投資人專區
董事會
董事會決議
- 通過薪資報酬委員會建議案。
- 通過審查本公司107年股東常會提名董事(含獨立董事)及監察人候選人名單。
- 通過訂定本公司國內第一次無擔保轉換公司債107年第一季發行新股增資基準日。
- 通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。
- 通過改選董事及監察人案。
- 通過本公司106年度盈餘分配案。
- 通過董事會提名董事、獨立董事及監察人候選人名單。
- 通過解除本公司新任董事競業禁止限制案。
- 通過訂定本公司107年股東常會日期、地點及會議事項相關事宜：
(1)日期：107年5月29日（星期二）上午九時整
(2)地點：桃園市平鎮區金陵路二段402號(平鎮總公司8樓)
(3)股東會召集事由如下：
(一)報告事項：
1.本公司106年度營業報告。
2.監察人審查106年度查核報告。
3.106年度員工酬勞及董監事酬勞分派情形報告。
4.106年度赴大陸地區投資報告。
5.修訂本公司「買回股份轉讓員工辦法」報告。
(二)承認事項：
1.本公司106年度營業報告書及財務報表案。
2.本公司106年度盈餘分配案。
(三)討論事項：
1.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
2.修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。
(四)選舉事項：
1.改選董事及監察人案。
(五)其他議案：
1.解除本公司新任董事競業禁止限制案。
(六)臨時動議：
- 通過106年度員工酬勞及董監事酬勞分派案。
- 通過本公司106年度營業報告書及財務報表案。
- 通過本公司106年度「內部控制制度有效性考核」及「內部控制制度聲明書」。
- 通過會計師獨立性評估案。
- 通過指派本公司之子公司「葡眾企業股份有限公司」之法人董事代表。
- 通過修訂本公司「買回股份轉讓員工辦法」。
- 通過薪資報酬委員會106年經理人年終獎金建議案。
- 通過本公司107年之營運計畫。
- 通過訂定本公司國內第一次無擔保轉換公司債106年第四季發行新股增資基準日。
- 通過修訂內部控制作業、內部稽核作業及檢舉與申訴管理程序。
- 通過修訂本公司「道德行為準則」。
- 通過為營運周轉所需，本公司向彰化商業銀行申請授信額度案。
- 通過本公司年度累計購買/贖回，有價證券達資本額百分之十之明細。
- 通過修訂本公司「董事會議事規範」。
- 通過訂定本公司「獨立董事之職責範疇規則」案。
- 通過為營運週轉所需，本公司向臺灣土地銀行申請授信額度案。
- 通過本公司107年之稽核計畫。
- 通過105年度公司治理評鑑結果及檢討。
- 通過子公司上海葡萄王企業有限公司總經理追認。
- 通過本公司自106年第二季起更換簽證會計師案。
- 通過本公司106年第二季合併財務報表案。
- 通過本公司年度累計購買/贖回，有價證券達資本額百分之十之明細。
- 訂定配發股息、除息基準日
- 通過本公司國內第一次無擔保轉換公司債(簡稱葡萄王一，代號：17071)轉換價格之調整，授權董事長執行案
- 通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
- 為營運周轉所需，本公司向臺灣土地銀行申請授信額度
- 為營運周轉所需，本公司向彰化商業銀行申請授信額度
- 為營運週轉及中長期資金規劃所需，本公司向華南商業銀行申請授信額度及進行續約
- 通過授權董事長，在投資金額人民幣500萬元以內，處理本公司投資設立東莞子公司投資案各項事宜
- 通過指派東莞市子公司執行董事及監事案
- 通過薪資報酬委員會建議案
- 通過修訂本公司「公司章程」案。
- 通過修訂本公司「董事會議事規範」。
- 通過105年度員工及董監事酬勞分派案。
- 通過本公司105年度營業報告書及財務報表案。
- 通過本公司105年度盈餘分配案。
- 通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
- 通過修訂本公司「背書保證作業程序」案。
- 通過訂定本公司106年股東常會日期、地點及會議事項相關事宜：
(1)日期：106年6月13日（星期二）上午九時整
(2)地點：桃園市平鎮區金陵路二段402號(平鎮總公司8樓)
(3)股東會之召集事由如下：
(一)討論事項(一)：
1、本公司105年度營業報告。
2、監察人審查105年度查核報告書。
3、105年度員工及董監事酬勞分派情形報告。
4、105年度赴大陸地區投資報告。
5、本公司發行國內第一次無擔保可轉換公司債執行情形報告 。
6、訂定及修訂本公司「買回股份轉讓員工辦法」報告。
7、「買回本公司股份」執行情形報告案。
(二)承認事項：
1、本公司105年度營業報告書及財務報表案。
2、本公司105年度盈餘分配案。
(三)討論事項：
1、修訂本公司「公司章程」案。
2、修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
3、修訂本公司「背書保證作業程序」案。
(四)臨時動議：
- 通過本公司105年度內部控制，依自行評估結果。
- 通過修改本公司內部控制制度。
- 通過會計師獨立性評估案。
- 通過本公司106年之營運計畫。
- 通過本公司年度累計購買/贖回，有價證券達資本額百分之十之明細。
- 薪資報酬委員會建議案。
- 訂定本公司國內第一次無擔保轉換公司債(以下稱轉換公司債)105第四季發行新股增資基準日。
- 本公司擬議之買回股份轉讓員工辦法。
- 本公司擬以庫藏股方式買回股份轉讓予員工。
- 訂定本公司國內第一次無擔保轉換公司債(以下稱轉換公司債)105第三季發行新股增資基準日。
- 公司所在地變更案。
- 本公司擬於龍潭科學園區興建廠房，已於105年10月17日完成簽約，依本公司「取得或處分資產處理程序」規定。
- 擬投資葡萄王生技股份有限公司龍潭園區分公司設備5億元。
- 本公司年度累計購買/贖回，有價證券達資本額百分之十明細。
- 為營運週轉所需，本公司向國泰世華銀行申請授信額度。
- 為營運週轉所需，本公司與華南銀行申請授信額度及進行續約。
- 本公司106年之稽核計畫。
- 訂定本公司國內第一次無擔保轉換公司債(以下稱轉換公司債)105第二季發行新股增資基準日。
- 擬增加大陸投資案。
- 擬增加第三地區投資事業英屬維京群島GRAPEKING INTERNATIONAL INVESTMENT INC投資案。
- 擬通過本公司對上海葡萄王企業有限公司背書保證案。
- 本公司年度累計購買/贖回，有價證券達資本額百分之十明細。
- 訂定配發股息、除息基準日。
- 薪資報酬委員會建議案。
- 本公司國內第一次無擔保轉換公司債(簡稱葡萄一，代號：17071)轉換價格之調整，授權董事長執行案。
- 指派轉投資子公司-上海溢昭貿易有限公司之執行董事及監事案。
- 英屬維京群島GRAPEKING INTERNATIONAL INVESTMENT INC.投資上海溢昭貿易有限公司案。
- 購置平鎮區正義段348號土地案。
- 修訂本公司「公司章程」案。
- 訂定本公司國內第一次無擔保轉換公司債(以下稱轉換公司債)105年第一季發行新股增資基準日。
- 通過修訂本公司「公司章程」案。
- 通過104年度員工及董監事酬勞分派案。
- 通過本公司104年度營業報告書及財務報表案。
- 通過本公司104年度盈餘分配案。
- 通過解除董事競業禁止限制案。
- 通過訂定本公司105年股東常會日期、地點及會議事項：
(1)日期：105年6月16日（星期四）上午9時整
(2)地點：桃園市中壢區龍岡路三段60號本公司4樓禮堂召開
(3)股東會之召集事由如下：
(一)討論事項(一)：
1、修訂本公司「公司章程」案。
(二)報告事項：
1、本公司104年度營業報告
2、監察人審查104年度查核報告書。
3、104年度員工及董監事酬勞分派情形報告。
4、104年度赴大陸地區投資報告。
5、本公司國內第一次無擔保轉換公司債執行情形報告。
(三)承認事項：
1、本公司104年度營業報告書及財務報表案。
2、本公司104年度盈餘分配案。
(四)討論事項(二)：
1、解除董事競業禁止限制案。
(五)臨時動議：
- 通過本公司104年度內部控制制度，自行評估的結果。
- 通過會計師獨立性評估案。
- 通過薪資報酬委員會建議案。
- 通過訂定本公司國內第一次無擔保轉換公司債(以下稱轉換公司債)104年第四季發行新股增資基準日。
- 通過訂定本公司「股務作業管理辦法」案。
- 通過訂定本公司及「關係人交易管理辦法」案。
- 通過本公司105年之營運計畫。
- 通過訂定本公司「申請暫停及恢復交易作業程序」案。
- 通過訂定本公司「誠信經營守則」及「誠信經營作業程序及行為指南」案。
- 通過訂定本公司「公司治理實務守則」案。
- 通過訂定本公司及「企業社會責任實務守則」案。
- 通過修訂本公司「道德行為準則」、「檢舉與申訴管理程序」案。
- 通過訂定本公司「公司提升自行編製財務報告能力計畫書」案。
- 通過本公司及各子公司2016年之稽核計畫。
- 通過稽核主管異動案。
- 通過會計師獨立性評估案。
- 通過本公司對FU-Sheng International Inc.增資案。
- 通過訂定配發股息、除息基準日由案。
- 通過聘請薪資報酬委員會委員案。
- 通過本公司辦理發行國內第一次無擔保轉換公司債案。
- 通過本公司第十八屆董事長選舉案。