投資人專區
董事會
董事會決議
- 通過112年度員工酬勞及董事酬勞分派案。
- 通過本公司112年度營業報告書及財務報表案。
- 通過本公司112年度盈餘分配案。
- 通過修訂本公司「公司章程」案。
- 通過修訂本公司「股東會議事規則」案。
- 通過全面改選董事案。
- 通過提名113年選任董事及獨立董事候選人名單。
- 通過推派本公司之子公司「葡眾企業股份有限公司」之法人董事代表。
- 通過解除本公司新任董事競業禁止限制案。
- 通過訂定本公司113年股東常會日期、地點及會議事項相關事宜：
(1)日期：113年5月30日（星期四）上午九時整
(2)地點：桃園市平鎮區金陵路二段402號(平鎮總公司)
(3)召開方式：實體方式
(4)股東會召集事由如下：
(一)報告事項：
1.本公司112年度營業報告。
2.審計委員會112年度審查報告。
3.112年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
(二)承認事項：
1.本公司112年度營業報告書及財務報表案。
2.本公司112年度盈餘分配案。
(三)討論事項：
1.修訂本公司「公司章程」案。
2.修訂本公司「股東會議事規則」案。
(四)選舉事項：
1.全面改選董事案。
(五)其他議案：
1.解除本公司新任董事競業禁止限制案。(六)臨時動議
- 通過本公司113年度簽證會計師審計品質指標（AQI)暨獨立性評估及委任案。
- 通過本公司113年簽證會計師公費。
- 通過調整本公司獨立董事報酬。
- 通過本公司112年度「內部控制制度有效性考核」及「內部控制制度聲明書」。
- 通過薪資報酬委員會112年度經理人獎金案。
- 通過本公司113年度之營運計畫。
- 通過修訂本公司「道德行為準則」。
- 通過本公司112年第3季合併財務報表案。
- 通過本公司112年簽證會計師公費因新增合併個體而增加。
- 通過解除本公司營業處副總經理競業禁止。
- 通過本公司設立馬來西亞子公司。
- 通過為營運週轉所需，本公司向土地銀行申請授信額度及進行續約。
- 通過本公司113年度稽核計畫。
- 通過修訂「研發循環(IC8)」及「個人資料保護之管理(C-000-MC014-000-000)」等制度文件。
- 通過本公司112年第2季合併財務報表案。
- 通過本公司112年請求損害賠償案。
- 通過本公司「稅務政策」。
- 通過本公司「反貪腐、反賄賂政策」。
- 通過修訂本公司「誠信經營守則」。
- 通過為營運週轉所需，本公司向彰化銀行申請授信額度及進行續約。
- 通過修訂「銷售及收款循環(IC1)」、「採購及付款循環(IC2)」、「生產循環(IC3)」、「薪工循環(IC4)」、「融資循環(IC5)」、「不動產、廠房及設備循環(IC6)」、「投資循環(IC7)」、「研發循環(IC8)」、及「電腦化資訊循環(IC9)」等制度文件。
- 通過本公司龍潭廠二期擴廠投資-興建廠房案。
- 通過本公司龍潭廠二期擴廠投資-購買設備案。
- 通過為營運週轉規劃所需，本公司向華南銀行申請授信額度及進行續約。
- 通過薪資報酬委員會建議111年度經理人酬勞(112年發放)案。
- 通過本公司112年第1季合併財務報表案。
- 通過增列審計委員會「督導風險管理」職權案。
- 通過修訂「投資循環」、「研發循環」及「票據領用管理辦法」等制度文件，另新編「追蹤查核程序」。
- 通過111年度員工酬勞及董事酬勞分派案。
- 通過本公司111年度營業報告書及財務報表案。
- 通過本公司111年度盈餘分配案。
- 通過本公司112年度簽證會計師審計品質指標（AQI)評估及委任案。
- 通過修訂本公司「股東會議事規則」案。
- 通過訂定本公司關係人相互間財務業務相關作業規範。
- 通過訂定本公司112年股東常會日期、地點及會議事項相關事宜。
-
(1)日期：112年5月31日（星期三）上午九時整
(2)地點：桃園市平鎮區金陵路二段402號(平鎮總公司)
(3)股東會召集事由如下：
(一)報告事項：
1.本公司111年度營業報告。
2.審計委員會111年度審查報告。
3.111年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
(二)承認事項：
1.本公司111年度營業報告書及財務報表案。
2.本公司111年度盈餘分配案。
(三)討論事項：
1.修訂本公司「股東會議事規則」案。
(四)臨時動議
- 通過本公司111年度「內部控制制度有效性考核」及「內部控制制度聲明書」。
- 通過修訂本公司「薪資報酬委員會組織規程」案。
- 通過薪資報酬委員會111年度經理人獎金案。
- 通過本公司112年度之營運計畫。
- 通過本公司研發主管職務調整。
- 通過本公司112年度簽證會計師獨立性評估及委任案。
- 通過本公司112年簽證會計師公費。
- 通過本公司111年第3季合併財務報表案。
- 通過修訂本公司「董事會議事規範」案。
- 通過修訂本公司「董事會及功能性委員會績效評估辦法」案。
- 通過訂定本公司「內部重大資訊處理作業程序」案，。
- 通過依「公開發行公司建立內部控制制度處理準則」規定，通過本公司112年度稽核計畫。
- 通過修訂「生產循環」、「採購及付款循環」、「銷售及收款循環」、及「電腦化資訊循環」與「內部稽核制度」等制度文件，另新編「內部控制制度總則」。
- 通過為營運週轉所需，本公司向土地銀行申請授信額度及進行續約。
- 通過本公司111年第2季合併財務報表案。
- 通過本公司電銷團隊向關係人租賃不動產案。
- 通過本公司與關係人簽訂不動產借名登記契約。
- 通過本公司年度累計取得及處分有價證券達資本額百分之十。
- 通過指派轉投資子公司-上海溢昭貿易有限公司之執行董事及監事案。
- 通過為營運週轉所需，本公司向彰化銀行申請授信額度及進行續約。
- 通過薪資報酬委員會建議110年度經理人酬勞(111年發放)案。
- 通過本公司111年第1季合併財務報表案。
- 通過為營運週轉規劃所需，本公司向華南銀行申請授信額度及進行續約。
- 通過110年度員工酬勞及董事酬勞分派案。
- 通過本公司110年度營業報告書及財務報表案。
- 通過本公司110年度盈餘分配案。
- 通過修訂本公司「公司章程」案。
- 通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
- 通過訂定本公司111年股東常會日期、地點及會議事項相關事宜：
(1)日期：111年5月27日（星期五）上午九時整
(2)地點：桃園市平鎮區金陵路二段402號(平鎮總公司)
(3)股東會召集事由如下：
(一)報告事項：
1.本公司110年度營業報告。
2.審計委員會110年度審查報告。
3.110年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
(二)承認事項：
1.本公司110年度營業報告書及財務報表案。
2.本公司110年度盈餘分配案。
(三)討論事項：
1.修訂本公司「公司章程」案。
2.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(四)臨時動議
- 通過本公司110年度「內部控制制度有效性考核」及「內部控制制度聲明書」。
- 通過增加興建湧豐廠第一期廠房投資額度，並授權董事長處理相關事宜。
- 通過本公司背書保證印鑑章保管人員。
- 通過薪資報酬委員會110年度經理人獎金案。
- 通過本公司111年度之營運計畫。
- 通過本公司111年度簽證會計師獨立性評估及委任案。
- 通過修訂本公司「董事會議事規範」、「獨立董事之職責範疇規則」、「申請暫停及恢復交易作業程序」、「道德行為準則」、「檢舉及申訴管理程序」。
- 通過將本公司「企業社會責任實務守則」更名為「永續發展實務守則」及修訂相關條款。
- 通過修訂本公司「公司治理實務守則」。
- 通過為營運週轉所需，本公司向土地銀行申請授信額度及進行續約。
- 本公司成立功能性委員會-數位轉型委員會
- 訂定本公司「永續發展暨ESG委員會組織規程」
- 向關係人租賃不動產
- 本公司111年會計師財報簽證公費
- 依「公開發行公司建立內部控制制度處理準則」規定，通過本公司111年度稽核計劃
- 緣於『審計委員會』設置，擬對應修訂「內部重大資訊管理辦法」、「股務作業管理辦法」及「內部稽核制度：IA-26內部重大資訊管理辦法」等辦法與制度
- 本公司年度累計處分有價證券達資本額百分之十
臨時動議：
- 擬聘請數位轉型委員會委員
- 擬聘請薪資報酬委員會委員
- 修訂本公司「董事會及薪資報酬委員會績效評估辦法」案
- 擬修訂葡萄王生技(股)公司「採購及付款循環」之內部控制制度文件
- 因應公司設置「審計委員會」，擬修訂本公司「110年度稽核計畫」
- 本公司年度累計購買/贖回，有價證券達資本額百分之十
- 選舉本公司第二十屆董事長。