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薪酬委員會

本公司薪資報酬委員會之職能，係以專業客觀之地位，就本公司董事及經理人之薪資報酬政策及制度予以評估，每年至少開會二次，並向董事會提出建議，以供其決策之參考。

 
薪酬委員會運作職權：

本委員會運作方式依本公司「薪資報酬委員會組織規程」辦理，應以善良管理人之注意，忠實履行下列職權，並將所提建議提交董事會討論。

  • 定期檢討薪資報酬委員會組織規程並提出修正建議。
  • 訂定並定期檢討董事及經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構。
  • 定期評估並訂定董事及經理人之薪資報酬。
 
本委員會履行前項職權時，應依下列原則為之：
  • 確保公司之薪資報酬安排符合相關法令並足以吸引優秀人才。
  • 董事及經理人之績效評估及薪資報酬，應參考同業通常水準支給情形，並考量個人表現與公司經營績效及未來風險之關連合理性。
  • 不應引導董事及經理人為追求薪資報酬而從事逾越公司風險胃納之行為。
  • 針對董事及高階經理人短期績效發放獎金或酬勞之比例及部分變動薪資報酬支付時間，應考量行業特性及公司業務性質予以決定。
  • 本委員會成員對於其個人薪資報酬之決定，不得加入討論及表決。

薪資報酬委員會成員

依本公司薪資報酬委員會組織規程，委員會成員人數為三人，由董事會決議委任之，其中一人為召集人。其成員之專業資格與獨立性，應符合薪酬委員會職權辦法第五條及第六條之規定。

身分別 姓名 專業資格與經驗 獨立性情形 兼任其他公開發行公司
薪資報酬委員會成員家數
獨立董事
(召集人)		 游智瓊
  • 學歷：

美國麻州大學機械工程博士Ph. D. Mechanical Engineering University of Massachusetts, Amherst

 
  • 經歷與專長：

現任職艾姆勒公司顧問。

游智瓊先生具有機械工程博士背景，曾任多家跨國企業副總裁及執行長，擅長於科技業、行銷、變革管理、損益管理及流程開發。

獨立董事本人、配偶、二親等以內親屬未擔任本公司或關係企業之董事、
監察人或受僱人；

未持有公司股份；

未擔任與本公司有特定關係公司之董事、監察人或受僱人；

未提供本公司或其關係企業商務、法務、財務、會計等服務。

經上述評估符合獨立性情形。		 1家
獨立董事 陳亭如
  • 學歷：
Graduate Studies, Public Accountancy from McGill University (1997)
Bachelor of Accounting (1995)
  • 經歷與專長：

陳亭如女士學經歷豐富，具有財務會計背景為加拿大特准會計師，曾任職永豐金控副總、悠遊卡公司及悠遊卡投控董事長。

 0家
獨立董事 陳景寧
  • 學歷：
國立政治大學社會研究所碩士
  • 經歷與專長：

具17年公關媒體經驗，現任中華民國家庭照顧者關懷總會秘書長，

長期致力於健全公共長照資源、提供自願家庭照顧者充足的支持性服務。

 0家

註：符合獨立性情形：敘明薪資報酬委員會成員符合獨立性情形，包括但不限於本人、配偶、二親等以內親屬是否擔任本公司或其關係企業之董事、監察人或受僱人；本人、配偶、二親等以內親屬(或利用他人名義)持有公司股份數及比重；是否擔任與本公司有特定關係公司(參考股票上市或於證券商營業處所買賣公司薪資報酬委員會設置及行使職權辦法第6條第1項5~8款規定)之董事、監察人或受僱人；最近2年提供本公司或其關係企業商務、法務、財務、會計等服務所取得之報酬金額。

薪資報酬委員會組織規程

薪資報酬委員會組織規程
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薪資報酬委員會出席情形

  • 本公司之薪資報酬委員會委員計3人。
  • 第五屆委員任期：110年8月2日至113年5月30日，第六屆委員任期：113年8月12日至116年5月29日。
  • 113年度開會3次(A)，委員出席情形如下：
職稱 姓名 實際出席次數(B) 委託出席次數 實際出席率(%)(B/A) 備註
召集人 游智瓊 - - - 113.8.12新任
委員 陳亭如 - - - 113.8.12新任
委員 陳景寧 - - - 113.8.12新任
召集人 林鳳儀 3 0 100 113.5.30卸任
實際應出席3次
委員 陳勁甫 3 0 100 113.5.30卸任
實際應出席3次
委員 苗怡凡 3 0 100 113.5.30卸任
實際應出席3次

112年度平均出席率100%，113年度平均出席率100%。

  • 第六屆委員任期：113年8月12日至116年5月29日。
  • 114年度迄今開會3次(A)，委員出席情形如下：
職稱 姓名 實際出席次數(B) 委託出席次數 實際出席率(%)(B/A) 備註
召集人 游智瓊 3 0 100
委員 陳亭如 3 0 100
委員 陳景寧 3 0 100

薪資報酬委員會開會資訊

本公司薪資報酬委員會開會資訊如下：

日期 討論事由 決議結果，及公司對於成員意見之處理
114/05/09

案由1：

本公司113年度經理人酬勞(114年發放)。

案由1：

(請利害關係人（總經理曾盛麟、財務主管暨公司治理主管洪俊銘）先行離席後進行決議。)本案經全體出席委員同意後照案通過並將此決議提請董事會討論。
114/02/26

案由1：

本公司113年度員工酬勞及董事酬勞分派案。

案由1：

經全體出席委員同意後照案通過，並將此決議提請董事會討論。
114/01/18

案由1：

訂定本公司113年度經理人之年終獎金。

 

案由2：

上海葡萄王企業有限公司2024年度之年度超額利潤獎勵。

案由1：

(請利害關係人（總經理曾盛麟、財務主管暨公司治理主管洪俊銘）先行離席後進行決議。)

本案經全體出席委員同意後照案通過並將此決議提請董事會討論。

其他討論及建議事項：

(1)委員針對分數及績效評級進行討論。

(2)建議人資部評估總經理績效可設計加分項，並建議納入整體產業及大環境考量。

 

案由2：

(請利害關係人（總經理曾盛麟）先行離席後進行決議。)

本案經全體出席委員同意後照案通過並將此決議提請董事會討論。
113/05/13

案由1：

本公司112年度經理人酬勞(113年發放)。

案由1：

(請利害關係人（總經理曾盛麟、財務主管暨公司治理主管洪俊銘）先行離席後進行決議。)

本案經全體出席委員同意後照案通過並將此決議提請董事會討論。
113/02/26

案由1：

本公司112年度員工酬勞及董事酬勞分派案。

案由1：

經全體出席委員同意後照案通過並將此決議提請董事會討論。
113/01/19

案由1：

訂定本公司112年度經理人之年終獎金。

 

案由2：

上海葡萄王企業有限公司2023年度之年度超額利潤獎勵。

案由1：

(請利害關係人（總經理曾盛麟、財務主管暨公司治理主管洪俊銘）先行離席後進行決議。)

本案經全體出席委員同意後照案通過並將此決議提請董事會討論。

 

案由2：

(請利害關係人（總經理曾盛麟）先行離席後進行決議。)

本案經全體出席委員同意後照案通過並將此決議提請董事會討論。
112/05/09

案由1：

本公司111年度經理人酬勞(112年發放)。

案由1：

(請利害關係人（總經理曾盛麟、財務主管暨公司治理主管洪俊銘）先行離席後進行決議。)

本案經全體出席委員同意後照案通過並將此決議提請董事會討論。
112/02/22

案由1：

本公司111年度員工酬勞及董事酬勞分派案。

案由1：

經全體出席委員同意後照案通過並將此決議提請董事會討論。
112/01/06

案由1：

修訂本公司「薪資報酬委員會組織規程」。

 

案由2：

訂定本公司111年度經理人之年終獎金。

 

案由3：

上海葡萄王企業有限公司2022年度之年度超額利潤獎勵。

案由1：

本案經全體出席委員同意後照案通過並將此決議提請董事會討論。

 

案由2：

(請利害關係人（總經理曾盛麟、財務主管暨公司治理主管洪俊銘）先行離席後進行決議。)

本案經全體出席委員同意後照案通過並將此決議提請董事會討論。

 

案由3：

(請利害關係人（總經理曾盛麟）先行離席後進行決議。)

本案經全體出席委員同意後照案通過並將此決議提請董事會討論。
111/05/11

案由1：

本公司110年度經理人酬勞(111年發放)。

案由1：

(請利害關係人（總經理曾盛麟、財務主管暨公司治理主管洪俊銘）先行離席後進行決議。)

本案經全體出席委員同意後照案通過並將此決議提請董事會討論。
111/02/23

案由1：

本公司110年度員工酬勞及董事酬勞分派案。

案由1：

經全體出席委員同意後照案通過並將此決議提請董事會討論。
111/01/14

案由1：

推舉本公司第五屆薪酬會召集人及會議主席。

 

案由2：

訂定本公司110年度經理人之年終獎金。

 

案由3：

上海葡萄王企業有限公司2021年度之年度超額利潤獎勵。

案由1：

本案經全體出席委員推舉林鳳儀委員擔任。

 

案由2：

(請利害關係人（總經理曾盛麟、財務主管暨公司治理主管洪俊銘）先行離席後進行決議。)

本案經全體出席委員同意後照案通過並將此決議提請董事會討論。

 

案由3：

(請利害關係人（曾盛麟總經理）先行離席後進行決議。)

本案經全體出席委員同意後照案通過並將此決議提請董事會討論。
110/05/05

案由1：

本公司109年度經理人酬勞(110年發放)。

 

案由2：

擔任功能性委員之董事報酬說明

 

案由3：

說明董監事酬勞發放係以任期制為基礎

案由1：

(請利害關係人（曾盛麟總經理、洪俊銘財務長）先行離席。)

本案經全體主席委員同意後照案通過並將此決議提請董事會討論。

 

案由2：

  • 主席提出一般董事與獨立董事待遇應一致，因所擔負之責任相同。
  • 本案經全體出席委員同意後照案通過並將此決議提請董事會討論。
 

案由3：

本案經全體主席委員同意後照案通過並將此決議提請董事會討論。
110/02/25

案由1：

本公司109年度員工酬勞及董監事酬勞分派案。

案由1：

經全體出席委員同意後照案通過，並將此決議提請董事會討論。
110/01/14

案由1：

修訂本公司「薪資報酬委員會組織規程」案。

 

案由2：

訂定本公司109年度經理人之年終獎金。

 

案由3：

上海葡萄王企業有限公司2020年度之年度超額利潤獎勵。

案由1：

全體出席委員同意後照案通過，並將此決議提請董事會討論。

 

案由2：

(請利害關係人（曾盛麟總經理、洪俊銘財務長）先行離席後進行決議。)

全體出席委員同意後照案通過，並將此決議提請董事會討論。

 

案由3：

(此年度無超額利潤獎勵發放)

(請利害關係人（曾盛麟總經理）先行離席後進行決議。)

全體出席委員同意後照案通過，並將此決議提請董事會討論。
109/08/04

案由1：

本公司庫藏股轉讓予兼任董事或經理人之員工認購案。

案由1：

(請利害關係人（曾盛麟總經理）先行離席。)

  • 照案通過。
  • 為提升員工對公司認同感及向心力，委員建議公司未來可優化買回股份轉讓員工辦法之第五條、第六條，並經董事會通過。
  • 公司將依委員之建議，於下次認購前進行辦法修訂程序。
109/05/04

案由1：

本公司108年度經理人酬勞(109年發放)。

案由1：

  • 請利害關係人（曾盛麟總經理、洪俊銘財務長）先行離席。
  • 經主席徵詢全體出席委員同意後照案通過，並將此建議，提請董事會討論。
  • 主席建議人資單位於下一次薪酬會議提供一份歷年人力趨勢分析。
109/02/24

案由1：

修訂本公司「薪資報酬委員會組織規程」案。

 

案由2：

本公司108年度員工酬勞及董監事酬勞分派案。

 

案由3：

為落實環境保護及增進資料提供效率，將薪酬會召集通知及議事錄之分發方式改為以電子方式提供。

案由1：

經主席徵詢全體出席委員同意後照案通過，並將此建議，提請董事會討論。

 

案由2：

經主席徵詢全體出席委員同意後照案通過，並將此建議，提請董事會討論。

 

案由3：

  • 成員(1)詢問：應如何得知委員確實收到？
  • 成員(2)建議：發送時添加郵件讀取回條。
  • 經主席徵詢全體出席委員同意後，薪酬會召集通知及議事錄之分發方式，改為以電子方式提供，並於電子郵件發送時添加郵件讀取回條。
109/01/10

案由1：

訂定本公司108年度經理人之年終獎金。

 

案由2：

訂定上海葡萄王企業有限公司2019年度之年度超額利潤獎勵。

案由1：

  • 請利害關係人（曾盛麟總經理、洪俊銘財務長）先行離席。
  • 經主席徵詢全體出席委員同意後照案通過，並將此建議，提請董事會討論。
 

案由2：

  • 請利害關係人（曾盛麟總經理）先行離席。
  • 經主席徵詢全體出席委員同意後照案通過，並將此建議，提請董事會討論。