投資人專區
董事會
董事會決議
- 通過重新訂定本公司110年股東常會召開日期、地點。
- 通過解除本公司營業處副總經理競業禁止。
- 通過為營運週轉所需，本公司向彰化銀行申請授信額度及進行續約。
- 通過薪資報酬委員會建議109年度經理人酬勞(110年發放)案。
- 通過擔任功能性委員會之董事報酬說明。
- 通過說明董監事酬勞發放係以任期制為基礎。
- 通過解除本公司研發處副總經理競業禁止。
- 通過指派轉投資子公司-英屬維京群島葡萄王國際投資有限公司董事長及董事。
- 通過指派轉投資子公司-上海葡萄王企業有限公司之董事長、董事及監事案。
- 通過指派轉投資子公司-溢昭股份有限公司之董事及監察人案。
- 通過葡萄王生技股份有限公司中壢分公司經理人變更案。
- 通過投資興建平鎮工業區廠房，並授權董事長處理相關事宜。
- 通過為營運週轉規劃所需，本公司向華南銀行申請授信額度及進行續約。
- 通過修訂葡萄王生技(股)公司「銷售及收款循環」、「融資循環」、「投資循環」、「研發循環」、「薪工循環」、「生產循環」、「採購及付款循環」及「不動產、廠房及設備循環」之內部控制制度文件暨內部稽核制度文件。
- 通過訂定葡萄王生技(股)公司「內部控制自行評估作業」。
- 通過109年度員工酬勞及董監事酬勞分派案。
- 通過本公司109年度營業報告書及財務報表案。
- 通過本公司109年度盈餘分配案。
- 通過修訂本公司「公司章程」案。
- 通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。
- 通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
- 通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
- 通過修訂本公司「背書保證作業程序」案。
- 通過全面改選董事案。
- 通過提名110年選任董事及獨立董事候選人名單。
- 通過推派本公司之子公司「葡眾企業股份有限公司」之法人董事代表。
- 通過解除本公司新任董事競業禁止限制案
- 通過訂定本公司110年股東常會日期、地點及會議事項相關事宜：
(1)日期：110年5月28日（星期五）上午九時整
(2)地點：桃園市平鎮區金陵路二段402號(平鎮總公司8樓)
(3)股東會召集事由如下：
(一)報告事項：
1.本公司109年度營業報告。
2.監察人審查109年度查核報告。
3.109年度員工酬勞及董監事酬勞分派情形報告。
4.本公司私募普通股辦理情形報告。
(二)承認事項：
1.本公司109年度營業報告書及財務報表案。
2.本公司109年度盈餘分配案。
(三)討論事項：
1.修訂本公司「公司章程」案。
2.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
3.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
4.修訂本公司「背書保證作業程序」案。
(四)選舉事項：
1.全面改選董事案。
(五)其他動議：
1.解除本公司新任董事競業禁止限制案。
(六)臨時動議：
- 通過訂定本公司「審計委員會組織規程」。
- 通過本公司109年度「內部控制制度有效性考核」及「內部控制制度聲明書」。
- 修訂葡萄王生技(股)公司「薪工循環」、「資訊循環」之內部控制制度文件暨內部稽核制度文件。
- 通過修訂本公司「薪資報酬委員會組織規程」案。
- 通過薪資報酬委員會109年度經理人獎金案。
- 通過訂定本公司私募普通股之發行價格及相關事宜案。
- 通過由永續發展暨ESG委員會提出之本公司風險管理政策與程序及109年度運作情形。
- 通過本公司110年之營運計畫。
- 通過簽證會計師獨立性評估案。
- 通過本公司以私募方式辦理現金增資發行普通股案。
- 通過訂定本公司110年第一次股東臨時會召開日期、地點及會議事項相關事宜：
(1)日期：110年1月14日（星期四）上午九時整
(2)地點：桃園市平鎮區金陵路二段402號(平鎮總公司8樓)
(3)股東會召集事由如下：
(一)討論事項：
1. 本公司擬以私募方式辦理現金增資發行普通股案。
(二)臨時動議：
- 通過本公司110年度稽核計劃。
- 通過修訂本公司「獨立董事之職責範疇」案。
- 通過修訂本公司「公司治理實務守則」案。
- 通過修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」案。
- 通過修訂本公司「不誠信行為防範方案」案。
- 通過修訂本公司「防範內線交易管理辦法」案。
- 通過修訂本公司「企業社會責任實務守則」案。
- 通過修訂本公司「道德行為準則」案。
- 通過為營運週轉所需，本公司向土地銀行申請授信額度及進行續約。
- 通過本公司庫藏股轉讓員工認購案。
- 通過解除本公司營業處副總經理競業禁止。
- 通過為增進大陸代工業務彈性，於大陸進行合資。
- 通過修訂本公司「董事會及薪資報酬委員會績效評估辦法」案。
- 通過修訂葡萄王「生產循環」之內部控制制度文件、「資訊循環」內部控制制度文件暨內部稽核制度文件。
- 通過訂定配發股利、除息基準日等事宜。
- 通過重新派任轉投資子公司-東葡生物科技(東莞)有限公司之執行董事及監事案。
- 通過修訂葡萄王「融資循環-借款作業」之內部控制制度暨內部稽核制度文件。
- 通過修訂本公司「檢舉與申訴管理程序」案。
- 通過修訂本公司「檢舉與申訴管理程序」案。
- 通過薪資報酬委員會建議108年度經理人酬勞(109年發放)案。
- 通過因應新冠肺炎疫情持續，修訂本公司「109年度稽核計畫」。
- 通過為營運週轉及中長期資金規劃所需，本公司向華南銀行申請授信額度及進行續約。
- 通過修訂本公司「薪資報酬委員會組織規程」案。
- 通過108年度員工酬勞及董監事酬勞分派案。
- 通過本公司108年度營業報告書及財務報表案。
- 通過本公司108年度盈餘分配案。
- 通過修訂本公司「公司章程」案。
- 通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。
- 通過修訂本公司「股東會議事規則」案。
- 通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
- 通過修訂本公司「背書保證作業程序」案。
- 通過訂定本公司109年股東常會日期、地點及會議事項相關事宜：
(1)日期：109年5月28日（星期四）上午九時整
(2)地點：桃園市平鎮區金陵路二段402號(平鎮總公司8樓)
(3)股東會召集事由如下：
(一)報告事項：
1. 本公司108年度營業報告。
2. 監察人審查108年度查核報告。
3. 108年度員工酬勞及董監事酬勞分派情形報告。
4. 修訂本公司「買回股份轉讓員工辦法」報告。
(二)承認事項：
1. 本公司108年度營業報告書及財務報表案。
2. 本公司108年度盈餘分配案。
(三)討論事項：
1. 修訂本公司「公司章程」案。
2. 修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。
3. 修訂本公司「股東會議事規則」案。
4. 修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
5. 修訂本公司「背書保證作業程序」案。
(四)臨時動議
- 通過本公司108年度「內部控制制度有效性考核」及「內部控制制度聲明書」。
- 通過修訂本公司「董事會議事規範」案。
- 通過本公司於平鎮工業區購置土地興建廠房案。
- 通過為落實環境保護及增進資料提供效率，將董事會召集通知及議事錄之分發方式改為以電子方式提供。
臨時動議：
- 通過訂定下次召開董事會日期。
- 通過於下次董事會時，集團各公司針對疫情的因應進行報告。
- 通過薪資報酬委員會108年度經理人獎金案。
- 通過本公司109年之營運計畫。
- 通過簽證會計師獨立性評估案。
- 通過本公司財務報表編製流程管理辦法及報告財務報告編製情況。
- 通過為拓展大陸營運動能，引進策略夥伴，於大陸進行合資。
- 通過本公司發言人異動案。
- 通過本公司代理發言人異動案。
- 通過解除本公司財務及會計主管競業禁止限制案。
- 通過解除本公司研發處副總經理競業禁止限制案。
- 通過授權董事長處理購買土地之商議價格與購買條件相關事宜案。
- 通過本公司109年度稽核計劃。
- 通過訂定本公司「董事會及薪資報酬委員會績效評估辦法」案。
- 通過修訂本公司「誠信經營守則」及訂定「不誠信行為防範方案」案。
- 通過修訂本公司「防範內線交易管理辦法」案暨宣導。
- 通過重新派任轉投資子公司-上海溢昭貿易有限公司之執行董事及監事案。
- 通過本公司運用107年度未分配盈餘進行實質投資。
- 通過為營運週轉所需，本公司向土地銀行申請授信額度及進行續約。
- 通過本公司庫藏股轉讓員工認購案。
- 通過本公司變更會計師事務所及簽證會計師。
- 通過訂定配發股利、除息基準日等事宜。
- 通過為營運週轉所需，本公司向彰化銀行申請授信額度及進行續約。
- 通過為營運週轉及中長期資金規劃所需，本公司向華南銀行申請授信額度及進行續約。
- 通過修訂本公司「員工酬勞管理程序」案。
- 通過薪資報酬委員會建議108年經理人酬勞案。
- 通過訂定本公司「處理董事要求之標準作業程序」案。
- 修訂本公司「買回股份轉讓員工辦法」案。
- 通過修訂本公司「銷售及收款循環」之內部控制制度文件。
- 通過為增加營運動能，子公司上海葡萄王企業有限公司於大陸當地進行投資。
- 通過薪資報酬委員會董監事以視訊方式出席車馬費案。
- 通過107年度員工酬勞及董監事酬勞分派案。
- 通過本公司107年度營業報告書及財務報表案。
- 通過本公司107年度盈餘分配案。
- 通過修訂本公司「公司章程」案。
- 通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
- 通過訂定本公司108年股東常會日期、地點及會議事項相關事宜：
(1)日期：108年5月29日（星期三）上午九時整
(2)地點：桃園市平鎮區金陵路二段402號(平鎮總公司8樓)
(3)股東會召集事由如下：
(一)報告事項：
1.本公司107年度營業報告。
2.監察人審查107年度查核報告。
3.107年度員工酬勞及董監事酬勞分派情形報告。
4.107年度赴大陸地區投資報告。
(二)承認事項：
1.本公司107年度營業報告書及財務報表案。
2.本公司107年度盈餘分配案。
(三)討論事項：
1.修訂本公司「公司章程」案。
2.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(四)臨時動議
- 通過本公司107年度「內部控制制度有效性考核」及「內部控制制度聲明書」。
- 通過簽證會計師獨立性評估案。
臨時動議：
- 通過薪資報酬委員會107年度經理人獎金案。
- 通過本公司108年之營運計畫。
- 通過本公司107年度「企業誠信經營」推動情形。
- 通過修訂本公司「公司治理實務守則」案。
- 通過本公司108年度稽核計劃。
- 通過訂定本公司國內第一次無擔保轉換公司債107年第三季發行新股增資基準日。
- 通過龍潭園區分公司所在地變更案。
- 通過龍潭園區分公司經理人變更案。
- 通過任命洪俊銘財務長為本公司之公司治理兼職人員。
- 通過修訂本公司「誠信經營守則」，並指定財務處為誠信經營管理之兼職單位。
- 通過修訂本公司「採購及付款循環」。
- 通過為營運週轉所需，本公司向土地銀行申請授信額度及進行續約。
臨時動議：
- 通過訂定本公司國內第一次無擔保轉換公司債(以下稱轉換公司債)107年第二季發行新股增資基準日。
- 通過本公司年度累計購買/贖回，有價證券達資本額百分之十之明細。
- 通過調整本公司第十九屆獨立董事報酬及車馬費。
- 選舉本公司第十九屆董事長。
- 通過訂定配發股利、除息基準日等事宜。
- 通過本公司國內第一次無擔保轉換公司債(簡稱葡萄王一，代號：17071)轉換價格之調整，授權董事長執行案。
- 通過本公司聘請薪資報酬委員會委員案。
- 通過改派轉投資子公司-英屬維京群島葡萄王國際投資公司董事長及董事案。
- 通過改派轉投資子公司-上海葡萄王企業有限公司之董事長、董事及監事案。
- 通過改派轉投資子公司-溢昭股份有限公司之董事及監察人案。
- 通過為營運週轉所需，本公司向彰化銀行申請授信額度及進行續約案。
- 通過為營運週轉及中長期資金規劃所需，本公司向華南銀行申請授信額度及進行續約案。
- 通過本公司年度累計購買/贖回，有價證券達資本額百分之十之明細。