董事會

      (1)日期：114年5月26日（星期一）上午九時整

      (2)地點：桃園市平鎮區金陵路二段402號(平鎮總公司)

      (3)召開方式：實體方式

      (4)股東會召集事由如下：

          (一)報告事項：

                1.本公司113年度營業報告。

                2.審計委員會113年度審查報告。

                3.113年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

                4.113年度盈餘分配現金股利情形報告。

          (二)承認事項：

               1.本公司113年度營業報告書及財務報表案。

               2.本公司113年度盈餘分配案。

          (三)討論事項：

               1.修訂本公司「公司章程」案。
               2.解除本公司董事競業禁止限制案。

         (四)臨時動議