投資人專區
董事會
董事會決議
- 通過設立國內子公司案。
- 通過審查本公司104年股東常會提名獨立董事候選人名單案。
- 通過為營運週轉所需，本公司向國泰世華銀行申請授信額度案。
- 通過為營運週轉所需，本公司與華南銀行申請授信額度及進行續約案。
- 通過本公司對FU-Sheng International Inc.投資美金207,100元案。
- 通過本公司103年度營業報告書及財務報表案。
- 通過本公司103年度盈餘分配表案。
- 通過修訂本公司「公司章程」案。
- 通過本公司87年度現金增資計劃變更案。
- 通過本公司自104年第一季起更換簽證會計師案。
- 通過改選董事及監察人案。
- 通過訂定本公司104年股東常會日期、地點及會議事項案。
(1) 日期：104年6月26日（星期五）上午9時整
(2) 地點：桃園市中壢區龍岡路三段60號本公司4樓禮堂召開
(3) 股東會之召集事由如下：
(一) 報告事項：
本公司103年度營業報告。
監察人審查103年度決算表冊報告。
103年度赴大陸地區投資報告。
(二) 承認事項：
本公司103年度營業報告書及財務報表案。
本公司103年度盈餘分配案。
本公司87年現金增資計畫變更案。
(三) 討論暨選舉事項：
修訂本公司「公司章程」案。
改選董事及監察人案。
解除本公司新任董事競業禁止限制案。
(四) 臨時動議：
- 通過改派轉投資子公司-英屬維京群島葡萄王國際投資公司董事案。
- 通過改派轉投資子公司-上海葡萄王企業有限公司之董事長、董事及監事案。
- 通過解除本公司新任董事競業禁止限制案。
- 通過本公司103年度內控聲明書案。
- 通過薪資報酬委員會建議案。
- 通過本公司104年之營運計畫案。
- 通過設立「葡萄王生技股份有限公司龍潭園區分公司」及委任分公司經理人案。
- 通過派任轉投資子公司-英屬維京群島葡萄王國際投資公司董事案。
- 通過派任轉投資子公司-上海葡萄王企業有限公司之董事長、董事及監事案。
- 通過推派本公司之子公司「葡眾企業股份有限公司」之董事代表案。
- 通過修訂本公司「核決權限表」案。
- 通過修訂本公司內部控制制度及稽核作業週期案。
- 通過本公司102年度營業報告書及財務報表案。
- 通過本公司102年度盈餘分配表案。
- 通過修訂本公司「公司章程」案。
- 通過本公司「董事會議事規範」案。
- 通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
- 通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
- 通過訂定本公司103年股東常會日期、地點及會議事項案。
- 通過本公司103年之營運計畫案。
- 通過董事及監察人投保「董監事責任保險」案。
- 通過本公司102年度內部控制，依據自行評估的結果案。
- 通過變更本公司財務報表簽證會計師案。
- 通過本公司現任財務、會計主管之聘任案追認案。
- 通過薪資報酬委員會建議案第一案，訂定本公司102年經理人之年終獎金案。
- 通過薪資報酬委員會建議案第二案，訂定本公司經理人之薪津案。
- 通過本公司及各子公司2014年之稽核計畫
- 通過本公司購買位於內湖區之辦公大樓第11樓及車位10個案
- 通過訂定配發股息、除息基準日如下：
- 含息交易日：102年7月2日（集中交易市場最後買進日）。
- 除息交易日：102年7月3日（當日買進無權參與除息）。
- 股票最後過戶日：102年7月4日。
- 股票停止過戶期間：102年7月5日至102年7月9日。
- 除息基準日：102年7月9日。
- 現金股利發放日：102年8月8日。
- 通過關於主管機關或法規未規定須經董事會決議之內部相關管理辦法，由董事會授權董事長決行。
- 通過薪資報酬委員會議建議案。
- 通過本公司資金貸與及墊付款情形。
- 通過本公司101年度財務報表及合併財務報表
- 通過本公司101年度盈餘分配案
- 通過擬修訂「資金貸與他人作業程序」案
- 通過擬修訂「背書保證作業程序」案
- 通過訂定本公司102年股東常會日期、地點及會議事項如下：
（1）日期：102年6月17日（星期一）上午9時整
（2）地點：中壢市龍岡路三段60號本公司4樓禮堂召開
（3）股東會之召集事由如下：
（一） 報告事項：
1、本公司101年度營業報告。
2、監察人審查101年度決算表冊報告。
3、採用國際財務報導準則對本公司可分配盈餘之調整情形及所提列之特別盈餘公積數額報告。
（二） 承認事項：
1、本公司101年度決算表冊案。
2、 本公司101年度盈餘分配案。
（三） 討論事項：
1、修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
2、修訂本公司「背書保證作業程序」案。
（四） 臨時動議： - 通過本公司101年度內部控制，依據自行評估的結果。
- 通過本公司資金貸與及墊付款情形。
- 通過本公司102年度營運計畫。
- 通過本公司資金貸與及墊付款情形。
- 通過修正本公司「董事會議事規範」。
- 通過本公司及各子公司102年稽核計劃。
- 通過本公司資金貸與及墊付款情形。
- 通過本公司資金貸與及墊付款情形。
- 通過本公司101年上半年度財務報表及與子公司之合併財務報表，稅後盈餘新台幣287,974仟元。
- 通過本公司第十七屆董事會成員(含董事、監察人及顧問等)簽訂「保密承諾書」，落實公司治理精神。
- 通過資金貸與及墊付款情形。
- 訂定配發股息、除息基準日如下：
- 含息交易日：101年7月10日（集中交易市場最後買進日）。
- 除息交易日：101年7月11日（當日買進無權參與除息）。
- 股票最後過戶日：101年7月12日。
- 股票停止過戶期間：101年7月13日至101年7月17日。
- 除息基準日：101年7月17日。
- 現金股利發放日：101年8月10日。
- 通過資金貸與及墊付款情形。
- 訂定配發股息、除息基準日如下：
- 含息交易日：101年7月10日（集中交易市場最後買進日）。
- 除息交易日：101年7月11日（當日買進無權參與除息）。
- 股票最後過戶日：101年7月12日。
- 股票停止過戶期間：101年7月13日至101年7月17日。
- 除息基準日：101年7月17日。
- 現金股利發放日：101年8月10日。
- 全體董事一致推選曾水照先生擔任本公司第十七屆董事會董事長。
- 全體董事通過聘請黃建霖會計師、喬長誠教授與周碩倫先生擔任本公司第二屆薪資報酬委員會委員。