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永續發展暨ESG指導委員會

本公司為實踐永續發展目標，並強化永續治理，於114年11月12日設置「永續發展暨ESG指導委員會」，本委員會成員由董事會決議委任之。

 
永續發展暨ESG指導委員會運作職權： 

本委員會運作方式依本公司「永續發展暨ESG指導委員會組織規程」辦理，應以善良管理人之注意，忠實履行下列職權，並提報董事會。

  • 制定、推動及強化公司永續發展政策、年度計畫及策略等。
  • 檢討、追蹤與修訂永續發展執行情形與成效。
  • 督導永續資訊揭露事項並審議永續報告書。
  • 督導本公司永續發展守則之業務或其他經董事會決議之永續發展相關工作之執行。

永續發展暨ESG指導委員會成員

依本公司永續發展暨ESG指導委員會組織規程，本委員會成員人數為三人，由董事會決議委任之。本委員會每年至少召開一次，委員資格如下：
 

身分別 姓名 主要學經歷 所具備之永續專業知識與能力
委員
(董事長)		 曾盛麟
  • 學歷：
UNIVERSITY OF STRATHCLYDE 博士
 
  • 經歷：

精英電腦股份有限公司(英國分公司)歐洲區行銷總監
精英電腦股份有限公司(英國分公司)行銷經理
Proxima Procurement Ltd.(英國)資深行銷經理

 熟悉公司結構、企業倫理、反貪腐、風險管理等治理原則
委員
(永續長)		 曾德楷
  • 學歷：
Degree in Business Management - The Open University UK
Postgraduate diploma in CSR - University of Bedfordshire
 
  • 經歷：

Volkswagen Group UK
歷任多項職務，包括顧客關係管理（CRM）、經銷商網絡支援、人才發展與留任等。並參與售後服務系統的專案導入。並兼任 CSR 專案團隊成員，參與多項公益活動，協助長者與弱勢族群提升生活福祉。

 永續發展及氣候變遷相關趨勢、人權保護與員工權益保障、社會福利及公益參與事項
委員
(供應鏈處長)		 周弘益
  • 學歷：
Master Degree in Marketing – Coventry University, UK
Postgraduate Diploma in Business Administration- University of Birmingham , UK
 
  • 經歷：

漢高(Henkel) 亞太區供應鏈資深經理
聯合利華 台灣區採購副理
大霸電子英國分公司 物流經理
群光電子英國分公司 生產物料控制經理

供應鏈的永續管理，包含識別、評估及應對短中長期的各策略擬定及執行

永續發展暨ESG指導委員會組織規程

永續發展暨ESG指導委員會組織規程
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永續發展暨ESG指導委員會出席情形

 
  • 永續發展暨ESG指導委員三名，由一位董事及二位公司高階主管擔任。
  • 第一屆委員任期：114年11月12日至116年05月29日
  • 114年度永續發展暨ESG指導委員會開會1次(A)，委員出席情形如下：
 
職稱 姓名 實際出席次數(B) 委託出席次數 實際出席率(%)(B/A)
董事(主席及召集人) 曾盛麟 1 0 100
委員(永續長) 曾德楷 1 0 100
委員(供應鏈處長) 周弘益 1 0 100

114年度平均出席率100%

 

永續發展暨ESG指導委員會開會資訊

日期 討論事由 決議結果，及公司對於成員意見之處理
114/12/01

報告事項1：

 

114年永續發展推動情形報告。

報告事項1：

本公司永續發展暨ESG委員會報告114年永續發展推動情形。

主席及本公司財務主管暨公司治理主管提出以下建議及說明：
1. 因應ESG 2.0轉換 ，建議安排將ESG 2.0 資訊分享給相關人員。
2. 因應115年ESG評鑑指標需求，需於2025年永續報告書中揭露相關資訊，公司治理小組將持續追蹤。