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功能性委員會
數位轉型委員會
本公司於110年11月3日設置「數位轉型委員會」,旨在將數位技術融入營運策略,藉此優化公司營業效能和流程,從而提昇公司業績及利潤。數位轉型內容包括感測器、物聯網設備、可視化數據分析、人工智慧最佳化等數位技術導入,本公司預計透過數位轉型,達到減少碳排、能源效率管理等永續發展目標。
數位轉型委員會運作職權:
本委員會運作方式依本公司「數位轉型委員會組織規程」辦理,應以善良管理人之注意,忠實履行下列職權,並將所提建議提交董事會討論。
- 檢視數位轉型執行團隊之策略、計畫及執行結果,並提供參考意見予董事會或執行團隊。
- 依本公司取得或處分資產處理程序,審核數位轉型之重大支出。
- 本組織規程於訂定後的修訂,應經本委員會全體成員二分之一以上同意,並提董事會決議。
- 審核依取得或處分資產處理程序送交之議案。
數位轉型委員會成員
依據葡萄王生技股份有限公司數位轉型委員會組織規程,本委員會成員人數為三人,由董事會決議委任之 。本委員會每半年召開一次為原則,必要時得彈性調整之,但每年至少應召開一次,委員資格如下:
身分別 | 姓名 | 專業資格與經驗 | 獨立性情形 | ||
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召集人 (獨立董事) |
陳亭如 |
Graduate Studies, Public Accountancy from McGill University (1997)
Bachelor of Accounting (1995)
陳亭如女士學經歷豐富,具有財務會計背景為加拿大特准會計師,曾任職永豐金控副總、悠遊卡公司及悠遊卡投控董事長,擅長數位創新。 |
獨立董事本人、配偶、二親等以內親屬未擔任本公司或關係企業之董事、監察人或受僱人; 未持有公司股份; 未擔任與本公司有特定關係公司之董事、監察人或受僱人; 未提供本公司或其關係企業商務、法務、財務、會計等服務。 經上述評估符合獨立性情形。 |
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委員 (董事長) |
曾盛麟 |
UNIVERSITY OF STRATHCLYDE 博士
本公司總經理,擅長營運判斷、領導決策、經營管理、危機處理、具有產業知識及國際市場觀、具行銷經驗。 |
兼本公司總經理,為具經理人身分之董事。 兼關係企業之董事長、董事。 與曾美菁董事為二等親以內親屬。 |
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委員
(獨立董事)
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靳邦忠 |
國立中正大學法學博士
現任國立清華大學科技法律研究所暨通識教育中心兼任助理教授。 靳邦忠先生具有法學博士背景,並擁有14年以上消費者保護官經歷,長期於消費者文教基金會與消費者進行溝通。 |
獨立董事本人、配偶、二親等以內親屬未擔任本公司或關係企業之董事、監察人或受僱人; 未持有公司股份; 未擔任與本公司有特定關係公司之董事、監察人或受僱人; 未提供本公司或其關係企業商務、法務、財務、會計等服務。 經上述評估符合獨立性情形。 |
數位轉型委員會組織規程
數位轉型委員會出席情形
本屆委員會由三名董事(含二名獨立董事)組成。 第一屆委員任期:110年11月3日至113年5月30日,第二屆委員任期:113年8月12日至116年5月29日 113年度開會2次(A),委員出席情形如下:
職稱 | 姓名 | 實際出席次數(B) | 委託出席次數 | 實際出席率(%)(B/A) | 備註 |
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獨立董事(召集人) | 陳亭如 | 1 | 0 | 100 | 113.8.12新任 |
董事 | 曾盛麟 | 2 | 0 | 100 | 113.8.12續任 |
獨立董事 | 靳邦忠 | 1 | 0 | 100 | 113.8.12新任 |
獨立董事(召集人) | 陳勁甫 | 1 | 0 | 100 | 113.5.30卸任 實際應出席1次 |
獨立董事 | 林鳳儀 | 1 | 0 | 100 | 113.5.30卸任 實際應出席1次 |
112年度平均出席率100%、113年度平均出席率100%。
第二屆委員任期:113年8月12日至116年5月29日 114年度迄今開會1次(A),委員出席情形如下:
職稱 | 姓名 | 實際出席次數(B) | 委託出席次數 | 實際出席率(%)(B/A) | 備註 |
---|---|---|---|---|---|
獨立董事(召集人) | 陳亭如 | 1 | 0 | 100 | |
董事 | 曾盛麟 | 1 | 0 | 100 | |
獨立董事 | 靳邦忠 | 1 | 0 | 100 |
數位轉型委員會開會資訊
日期 | 討論事由 | 決議結果,及公司對於成員意見之處理 |
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114/01/18 |
報告事項1: 本公司數位轉型進度報告。 |
報告事項1: 本公司管理處主管報告數位轉型進度。 主席及委員提出以下建議: 1.報告已說明面對C端的網站均有強化的防火牆演練;其他使用者社交工程演練需定期執行強化使用者防詐意識;白帽駭客演練須事前協議好停損點,勿影響公司系統運作。2.建議安排子公司葡眾分享現階段在數位化及資安的執行現況。 |
113/11/11 |
報告事項1: 本公司數位轉型進度報告。 |
報告事項1: 本公司管理處主管報告數位轉型進度。 主席及委員提出以下建議: 1.下次會議建議說明入口備援運作及演練計劃,並說明在系統被最嚴重癱瘓情境備援能多快啟動、營運可恢復程度及速度。 2.建議安排子公司分享目前在數位化及資安部分的執行現況。 |
113/01/19 |
報告事項1: 本公司數位轉型進度報告。 |
報告事項1: 由本公司管理處主管報告。 委員、本公司財務主管暨公司治理主管及管理處主管,針對「數位轉型邁向燈塔工廠」進行討論。 |
112/08/09 |
報告事項1: 本公司數位轉型進度報告。 |
報告事項1: 由本公司管理處主管報告。 委員、本公司財務主管暨公司治理主管及管理處主管,針對「數位轉型第二階段-建構數據中台」進行討論。 |
112/01/06 |
報告事項1: 本公司數位轉型進度-SAP導入報告。 |
報告事項1: 由本公司管理處主管報告。 委員、本公司財務主管暨公司治理主管及管理處主管,針對SAP導入以後公司內部環境做討論,討論主題如下:
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111/08/10 |
報告事項1: 本公司數位轉型項目-ERP專案進度報告。 |
報告事項1: 由本公司管理處主管報告。 委員、本公司財務主管及管理處主管針對以下主題進行說明及討論。
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111/01/14 |
討論案由1: 推舉本公司第一屆數位轉型委員會召集人及會議主席。 報告事項1: 本公司數位轉型項目-ERP專案進度報告。 |
討論案由1: 本案經曾盛麟委員推舉、全體出席委員一致通過,由陳勁甫委員出任本屆召集人及會議主席。 報告事項1: 由本公司管理處主管報告。委員、本公司財務主管及管理處主管針對數位轉型計畫的主要領導人物、願景、價值、合約期程進行討論及說明。 |
運作情形
- 本公司113年共計召開2次會議,針對數位轉型進度報告進行討論與督導。