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數位轉型委員會

本公司於110年11月3日設置「數位轉型委員會」，旨在將數位技術融入營運策略，藉此優化公司營業效能和流程，從而提昇公司業績及利潤。數位轉型內容包括感測器、物聯網設備、可視化數據分析、人工智慧最佳化等數位技術導入，本公司預計透過數位轉型，達到減少碳排、能源效率管理等永續發展目標。

 
數位轉型委員會運作職權：
 

本委員會運作方式依本公司「數位轉型委員會組織規程」辦理，應以善良管理人之注意，忠實履行下列職權，並將所提建議提交董事會討論。

  • 檢視數位轉型執行團隊之策略、計畫及執行結果，並提供參考意見予董事會或執行團隊。
  • 依本公司取得或處分資產處理程序，審核數位轉型之重大支出。
  • 本組織規程於訂定後的修訂，應經本委員會全體成員二分之一以上同意，並提董事會決議。
  • 審核依取得或處分資產處理程序送交之議案。

數位轉型委員會成員

依據葡萄王生技股份有限公司數位轉型委員會組織規程，本委員會成員人數為三人，由董事會決議委任之 。本委員會每半年召開一次為原則，必要時得彈性調整之，但每年至少應召開一次，委員資格如下：
 

身分別 姓名 專業資格與經驗 獨立性情形
召集人
(獨立董事)		 陳亭如
  • 學歷：
Graduate Studies, Public Accountancy from McGill University (1997)
Bachelor of Accounting (1995)
  • 經歷與專長：

陳亭如女士學經歷豐富，具有財務會計背景為加拿大特准會計師，曾任職永豐金控副總、悠遊卡公司及悠遊卡投控董事長。

獨立董事本人、配偶、二親等以內親屬未擔任本公司或關係企業之董事、監察人或受僱人；

未持有公司股份；

未擔任與本公司有特定關係公司之董事、監察人或受僱人；

未提供本公司或其關係企業商務、法務、財務、會計等服務。

經上述評估符合獨立性情形。
委員
(董事長)		 曾盛麟
  • 學歷：
UNIVERSITY OF STRATHCLYDE 博士
 
  • 經歷與專長：

本公司總經理，擅長營運判斷、領導決策、經營管理、危機處理、具有產業知識及國際市場觀、具行銷經驗。

 兼本公司總經理，為具經理人身分之董事。
兼關係企業之董事長、董事。
與曾美菁董事為二等親以內親屬。
委員
(獨立董事)
 靳邦忠
  • 學歷：

國立中正大學法學博士
國立臺灣大學法學碩士
國立台北大學法學碩士
國立政治大學法學學士

 
  • 經歷與專長：

現任國立清華大學科技法律研究所暨通識教育中心兼任助理教授。

靳邦忠先生具有法學博士背景，並擁有14年以上消費者保護官經歷，長期於消費者文教基金會與消費者進行溝通。

獨立董事本人、配偶、二親等以內親屬未擔任本公司或關係企業之董事、監察人或受僱人；

未持有公司股份；

未擔任與本公司有特定關係公司之董事、監察人或受僱人；

未提供本公司或其關係企業商務、法務、財務、會計等服務。

經上述評估符合獨立性情形。

數位轉型委員會組織規程

數位轉型委員會組織規程
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數位轉型委員會出席情形

 
  • 本屆委員會由三名董事(含二名獨立董事)組成。
  • 第一屆委員任期：110年11月3日至113年5月30日，第二屆委員任期：113年8月12日至116年5月29日
  • 113年度迄今開會1次(A)，委員資格及出席情形如下：
 
職稱 姓名 實際出席次數(B) 委託出席次數 實際出席率(%)(B/A) 備註
獨立董事（召集人） 陳亭如 - - - 113.8.12新任
董事 曾盛麟 1 0 100 113.8.12續任
獨立董事 靳邦忠 - - - 113.8.12新任
獨立董事（召集人） 陳勁甫 1 0 100 113.5.30卸任
實際應出席1次
獨立董事 林鳳儀 1 0 100 113.5.30卸任
實際應出席1次

3席委員111年度平均出席率100%、112年度平均出席率100%。

 

數位轉型委員會開會資訊

日期 討論事由 決議結果，及公司對於成員意見之處理
113/01/19

報告事項1：

 

本公司數位轉型進度報告。

報告事項1：


由本公司管理處主管報告。
委員、本公司財務主管暨公司治理主管及管理處主管，針對「數位轉型邁向燈塔工廠」進行討論。
112/08/09

報告事項1：

 

本公司數位轉型進度報告。

報告事項1：


由本公司管理處主管報告。
委員、本公司財務主管暨公司治理主管及管理處主管，針對「數位轉型第二階段-建構數據中台」進行討論。
112/01/06

報告事項1：

 

本公司數位轉型進度-SAP導入報告。

報告事項1：


由本公司管理處主管報告。
委員、本公司財務主管暨公司治理主管及管理處主管，針對SAP導入以後公司內部環境做討論，討論主題如下：
  • SAP專案時程
  • 系統整合架構
  • 未來預計/評估導入系統
111/08/10

報告事項1：

 

本公司數位轉型項目-ERP專案進度報告。

報告事項1：


由本公司管理處主管報告。
委員、本公司財務主管及管理處主管針對以下主題進行說明及討論。
  • 數位轉型與創新
  • SAP導入專案
  • BPM導入專案
  • 數據分析管理指標
  • 燈塔工廠
  • 碳管理與綠色科技
111/01/14

討論案由1：

推舉本公司第一屆數位轉型委員會召集人及會議主席。

 

報告事項1：

本公司數位轉型項目-ERP專案進度報告。

 

討論案由1：

本案經曾盛麟委員推舉、全體出席委員一致通過，由陳勁甫委員出任本屆召集人及會議主席。

 

報告事項1：

由本公司管理處主管報告。
委員、本公司財務主管及管理處主管針對數位轉型計畫的主要領導人物、願景、價值、合約期程進行討論及說明。
 

運作情形

  • 本公司112年共計召開2次會議，針對數位轉型項目-SAP導入與轉型進度報告進行討論與督導。