董事會

• 通過薪資報酬委員會建議113年度經理人酬勞(114年發放)案。
• 通過本公司114年第1季合併財務報表案。
• 通過本集團UVACO MY SDN.BHD.釋出股權予關係人。
• 通過指派轉投資子公司-上海溢昭貿易有限公司之執行董事及監事案。
• 通過本公司113年度永續報告書案。
• 通過本公司釋出UVACO MY SDN.BHD.增資認購權。

臨時動議

• 通過因應關稅議題及匯率波動，公司持續進行影響評估及風險管控。
• 通過擇期安排各事業體至董事會報告營運現況與未來規劃。

• 通過113年度員工酬勞及董事酬勞分派案。
• 通過本公司113年度營業報告書及財務報表案。
• 通過本公司113年度盈餘分配案。
• 通過修訂本公司「公司章程」案。
• 通過解除本公司董事競業禁止限制案。
• 通過訂定本公司114年股東常會日期、地點及會議事項相關事宜：

        (1)日期：114年5月26日（星期一）上午九時整

        (2)地點：桃園市平鎮區金陵路二段402號(平鎮總公司)

        (3)召開方式：實體方式

        (4)股東會召集事由如下：

            (一)報告事項：

                  1.本公司113年度營業報告。

                  2.審計委員會113年度審查報告。

                  3.113年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

                  4.113年度盈餘分配現金股利情形報告。

            (二)承認事項：

                 1.本公司113年度營業報告書及財務報表案。

                 2.本公司113年度盈餘分配案。

            (三)討論事項：

                 1.修訂本公司「公司章程」案。
                 2.解除本公司董事競業禁止限制案。

           (四)臨時動議
• 通過本公司變更簽證會計師案。
• 通過本公司114年度簽證會計師審計品質指標（AQI)暨獨立性評估及委任案。
• 通過本公司114年簽證會計師公費。
• 通過本公司113年度「內部控制制度有效性考核」及「內部控制制度聲明書」。
• 通過「生產循環」、「內部控制制度總則」、「票據領用管理辦法」及「印鑑使用管理辦法」等制度文件增修訂。
• 通過解除本公司營業處副總經理競業禁止限制案。

• 通過薪資報酬委員會113年度經理人獎金案。
• 通過本公司114年度之營運計畫。
• 通過增加興建湧豐廠第一期廠房投資額度，並授權董事長處理相關事宜。

• 通過本公司113年第3季合併財務報表及上半年度營業報告書案。
• 通過本公司113年上半年度盈餘分配現金股利案。
• 通過本公司114年度稽核計畫。
• 通過修訂本公司「公司治理實務守則」案。
• 通過修訂本公司「關係人相互間財務業務相關作業規範」。
• 通過修訂本公司「審計委員會組織規程」案。
• 通過新編內部控制制度「永續資訊管理作業辦法」。
• 通過為營運週轉所需，本公司向土地銀行申請授信額度及進行續約。

• 通過本公司113年第2季合併財務報表案。
• 通過聘請薪資報酬委員會委員。
• 通過聘請數位轉型委員會委員。
• 通過委任本公司稽核主管。
• 通過解除本公司營業處副總經理競業禁止限制案。
• 通過為營運週轉所需，本公司向華南銀行申請授信額度及進行續約。
• 通過為營運週轉所需，本公司向彰化銀行申請授信額度及進行續約。

• 選舉本公司第二十一屆董事長。