投資人專區
董事會
董事會決議
- 通過113年度員工酬勞及董事酬勞分派案。
- 通過本公司113年度營業報告書及財務報表案。
- 通過本公司113年度盈餘分配案。
- 通過修訂本公司「公司章程」案。
- 通過解除本公司董事競業禁止限制案。
- 通過訂定本公司114年股東常會日期、地點及會議事項相關事宜：
(1)日期：114年5月26日（星期一）上午九時整
(2)地點：桃園市平鎮區金陵路二段402號(平鎮總公司)
(3)召開方式：實體方式
(4)股東會召集事由如下：
(一)報告事項：
1.本公司113年度營業報告。
2.審計委員會113年度審查報告。
3.113年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
4.113年度盈餘分配現金股利情形報告。
(二)承認事項：
1.本公司113年度營業報告書及財務報表案。
2.本公司113年度盈餘分配案。
(三)討論事項：
1.修訂本公司「公司章程」案。
2.解除本公司董事競業禁止限制案。(四)臨時動議
- 通過本公司變更簽證會計師案。
- 通過本公司114年度簽證會計師審計品質指標（AQI)暨獨立性評估及委任案。
- 通過本公司114年簽證會計師公費。
- 通過本公司113年度「內部控制制度有效性考核」及「內部控制制度聲明書」。
- 通過「生產循環」、「內部控制制度總則」、「票據領用管理辦法」及「印鑑使用管理辦法」等制度文件增修訂。
- 通過解除本公司營業處副總經理競業禁止限制案。
- 通過薪資報酬委員會113年度經理人獎金案。
- 通過本公司114年度之營運計畫。
- 通過增加興建湧豐廠第一期廠房投資額度，並授權董事長處理相關事宜。
- 通過本公司113年第3季合併財務報表及上半年度營業報告書案。
- 通過本公司113年上半年度盈餘分配現金股利案。
- 通過本公司114年度稽核計畫。
- 通過修訂本公司「公司治理實務守則」案。
- 通過修訂本公司「關係人相互間財務業務相關作業規範」。
- 通過修訂本公司「審計委員會組織規程」案。
- 通過新編內部控制制度「永續資訊管理作業辦法」。
- 通過為營運週轉所需，本公司向土地銀行申請授信額度及進行續約。
- 通過本公司113年第2季合併財務報表案。
- 通過聘請薪資報酬委員會委員。
- 通過聘請數位轉型委員會委員。
- 通過委任本公司稽核主管。
- 通過解除本公司營業處副總經理競業禁止限制案。
- 通過為營運週轉所需，本公司向華南銀行申請授信額度及進行續約。
- 通過為營運週轉所需，本公司向彰化銀行申請授信額度及進行續約。
- 選舉本公司第二十一屆董事長。