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公司治理

公司治理運作情形

評估項目 運作情形 與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因
摘要說明

一、公司是否依據上市上櫃公司治理實務守則訂定並揭露公司治理實務守則?

V 本公司參酌「上市上櫃公司治理實務守則」訂定「公司治理實務守則」,針對保障股東權益、強化董事會職能、發揮監察人功能、尊重利害關係人權益、提升資訊透明度等皆有相關規範;有關本公司公司治理實務守則,請至本公司網站查詢。 無重大差異

二、公司股權結構及股東權益

(一)公司是否訂定內部作業程序處理股東建議 、疑義、糾紛及訴訟事宜,並依程序實施? V (一)本公司已設置發言人、代理發言人、股務人員及法務人員...等專責處理股東建議、詢問或糾紛等事宜。 無重大差異
(二)公司是否掌握實際控制公司之主要股東及主要股東之最終控制者名單? (二)本公司隨時掌握董監事及持股10%以上大股東之持股情形,並依上市公司資訊申報作業辦法規定辦理申報。
(三)公司是否建立、執行與關係企業間之風險控管及防火牆機制? (三)本公司與關係企業間之風險控管及防火牆機制如下:

1.已依據法令,訂有對子公司之內部控制制度,並確實執行風險控管。

2.訂有對關係人資金貸與他人、背書保證等作業程序,且一般交易如:銷貨、進貨…等,其交易條件皆與一般非關係人相當。

3.關係人交易已於年度財務報表中揭露,並經董事會核准通過。

(四)公司是否訂定內部規範,禁止公司內部人利用市場上未公開資訊買賣有價證券?

(四)本公司訂有「防範內線交易管理辦法」,規範本公司所有員工、經理人與董事、監察人,以及任何基於職業或控制關係而知悉本公司消息之人,禁止任何可能涉及內線交易之行為。

109年度執行情形如下:

1.於109年11月3日針對董事、監察人進行教育宣導,並於109年11月16日對全公司員工(包含經理人)發出「誠信經營暨防範內線交易」教育宣導信函,內容包含重大訊息保密作業、違法之法律責任及實例說明等,並將簡報檔案寄送給經理人及員工參考。

2.針對課級以上幹部進行「誠信經營暨防範內線交易」測驗,受測人數104人,合格率100%(合格分數80分)。

3.上述109年度之「誠信經營暨防範內線交易」推動情形,於110年1月14日報告董事會。

三、董事會之組成及職責

(一)董事會是否就成員組成擬訂多元化方針及落實執行? V

(一)本公司已訂定董事會成員多元化之政策及具體管理目標如下:

本公司於民國104年11月10日第18屆第4次董事會通過訂定「公司治理實務守則」,在第20條「董事會整體應具備之能力」即擬訂有多元化方針。

董事會成員組成應多元化,除兼任公司經理人之董事不宜逾董事席次三分之一外,並就本身運作、營運型態及發展需求以擬訂適當之多元化方針,宜包括但不限於以下二大面向之標準:

一、基本條件與價值:性別、年齡、國籍及文化等。

二、專業知識與技能:專業背景(如法律、會計、產業、財務、行銷或科技)、專業技能及產業經歷等。

董事會成員應普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養。為達到公司治理之理想目標,董事會整體應具備之能力如下:

一、營運判斷能力。二、會計及財務分析能力。三、經營管理能力。四、危機處理能力。五、產業知識。六、國際市場觀。七、領導能力。八、決策能力。

本公司董事會成員之提名及遴選係遵照公司章程第二十條規定,採候選人提名制。除遵守董事及監察人選舉辦法執行選舉事宜外,亦敘明各候選人學經歷資料供股東參酌;為達成董事會成員多元性的目標,董事會提名之候選人,更遵守公司治理實務守則規定。

本公司注重董事會成員多元化,預計目標如下:

性別多元化:女性董事2席以上(至少15%以上)。

領域多元化:在經營管理、領導決策、產業知識、財務會計及法律等核心項目,涵蓋以上四項。

董事會成員多元化,目前達成情形如下:

本公司董事會成員多元化,現任9席董事中,學歷包含經營管理博士、行銷管理碩士、法學碩士、經濟碩士…等;其中每位董事的專業背景亦有不同;長於進行營運判斷、領導決策、經營管理、危機處理且具有產業知識及國際市場觀者,有曾盛麟、曾美菁、張志嘉、賴誌偉、黃衍祥、鼎富投資股份有限公司代表人曾盛斌;曾盛麟及張志嘉亦具行銷經驗;曾美菁具媒體相關經歷;賴誌偉具設計相關經驗;黃衍祥具稽核經歷;至於林鳳儀、陳勁甫及苗怡凡三位獨立董事則分別長於財務會計、經營管理及法律領域。

具本公司員工身份之董事佔比為11%,二位女性董事佔比為22%,獨立董事佔比為33%。三位獨立董事中,一位任期年資在三年以下、另兩位在四到六年間。全體董事中,兩位年齡在60至69歲間,三位在50至59歲間,其餘四位則低於50歲,董事年齡層分布廣泛。

據此,足表示目前董事達成學歷及專長多元互補、性別多元化、年齡多元化。

無重大差異
(二)公司除依法設置薪資報酬委員會及審計委員會外,是否自願設置其他各類功能性委員會? (二)本公司依營運所需,尚額外設置工程監督委員會、食品安全小組、永續發展暨ESG委員會...等,定期執行所屬職責。
(三)公司是否訂定董事會績效評估辦法及其評估方式,每年並定期進行績效評估,且將績效評估之結果提報董事會,並運用於個別董事薪資報酬及提名續任之參考? (三)本公司於民國108年11月11日訂定「董事會及薪資報酬委員會績效評估辦法」,並自108年起逐年評估董事會及薪資報酬委員會整體運作績效。

109年董事會及薪資報酬委員會績效評估說明如下:

本公司董事會整體績效評估範圍涵蓋以下五大構面,評估項目共47項:

一、對公司營運之參與程度。

二、提升董事會決策品質。

三、董事會組成與結構。

四、董事之選任及持續進修。

五、內部控制。

本公司董事成員自我績效評估範圍涵蓋以下六大構面,評估項目共22項:

一、公司目標與任務之掌握。

二、董事職責認知。

三、對公司營運之參與程度。

四、內部關係經營與溝通。

五、董事之專業及持續進修。

六、內部控制。

本公司薪資報酬委員會績效評估範圍涵蓋以下五大構面,評估項目共19項:

一、對公司營運之參與程度。

二、薪資報酬委員會職責認知。

三、提升薪資報酬委員會決策品質。

四、薪資報酬委員會組成及成員選任。

五、內部控制。

上述績效評估,由公司治理小組負責整體董事會及薪資報酬委員會之內部自評;董事進行成員自評後交由公司治理小組彙整,評估採用內部問卷方式。

上開績效評估結果將提供給董事,可做為董事及薪酬委員決策時之參考,以利董事會及薪資報酬委員會決策品質進一步提昇;並亦可做為提名董事或遴選薪酬委員之參考。

董事會績效整體評估結果為優,能妥善履行其職能。其平均分數為4.51分(滿分5分)。

薪酬會績效評估結果為優,能妥善履行其職能。其平均分數為4.26分(滿分5分)。

109年度之董事成員、薪酬委員及公司治理小組並無提出其他建議事項。

前開績效評估之內容於110年1月14日報告董事會。

(四)公司是否定期評估簽證會計師獨立性?

(四)本公司每年均自行評估簽證會計師之獨立性,並將110年結果提報110年1月14日董事會審議並通過,勤業眾信聯合會計師事務所黃裕峰會計師及鍾鳴遠會計師,皆符合本公司獨立性評估標準 (註1),足堪擔任本公司簽證會計師,會計師事務所並出具聲明函(註2)。

四、上市上櫃公司是否配置適任及適當人數之公司治理人員,並指定公司治理主管,負責公司治理相關事務(包括但不限於提供董事、監察人執行業務所需資料、協助董事、監察人遵循法令、依法辦理董事會及股東會之會議相關事宜、製作董事會及股東會議事錄等)?

V

本公司經107年11月13日第19屆第3次董事會通過,任命洪俊銘財務長為本公司之公司治理主管,並建置公司治理小組擔任公司治理兼職單位。洪財務長已於公開發行公司擔任財務、法務及股務之主管職務經驗達三年以上,並為本公司之經理人。

本公司公司治理單位之職權範圍如下:

  • 提出公司治理相關建議予董事會或總經理參考執行。
  • 依法協助辦理董事會及股東會之會議相關事宜。
  • 製作董事會及股東會議事錄。
  • 協助董事及監察人依規定完成登記、各項申報作業。
  • 協助董事及監察人持續進修及遵循法令。
  • 協助提供董事及監察人執行業務所需之資料。
  • 其他依公司章程及法令所定之事項等。

109年度業務執行情形如下:

  1. 瞭解公司治理相關規定之修訂與更新,並納入本公司實際營運狀況綜合評估,提供改善建議給董事會與總經理參考,暨協助執行,以利進一步提供公司治理品質。
  2. 依法協助辦理7次董事會及1次股東常會,於會議中決議各項法令要求事項及公司營運重要事項,並完成董事會及股東會之議事錄。
  3. 協助董事及監察人依法令規定完成變更登記、各項資訊申報作業。
  4. 依照公司產業特性、董事及監察人之學經歷背景,協助安排進修課程,以利董監事執行職務。並針對新增或修訂之法令規定,向董監事宣導,以利其遵循。
  5. 協助提供董事及監察人執行業務所需資料,以利其對公司營運提出建議。
  6. 協助完成其他依公司章程及法令所定,與公司治理相關之事項。
  7. 為保障股東平等,使投資者能取得公司資訊,以及避免內部人為自己獲取不當得利,協助修正本公司「防範內線交易管理辦法」,並併同誠信經營進行相關教育宣導與測驗。
  8. 協助修正本公司「誠信經營作業程序及行為指南」及「不誠信行為防範方案」,以建立誠信經營之企業文化及健全發展。
  9. 協助推動「誠信經營」及「防範內線交易」相關事宜。

109年度公司治理主管進修情形如下:

進修日期

主辦

單位

課程名稱

進修

時數

時數

109.08.04 台灣董事學會 審計委員會設置及運作實務 3 12
109.11.03 台灣董事學會 黑天鵝出沒 家族企業傳承新思維 3

109.11.19~

109.11.20

財團法人中華民國會計研究發展基金會 發行人證券商證券交易所會計主管持續進修班-公司治理課程 3

109.11.19~

109.11.20

財團法人中華民國會計研究發展基金會 發行人證券商證券交易所會計主管持續進修班-職業道德法律責任課程 3

無重大差異

五、公司是否建立與利害關係人(包括但不限於股東、員工、客戶及供應商等)溝通管道,及於公司網站設置利害關係人專區,並妥適回應利害關係人所關切之重要企業社會責任議題?

V

本公司於公司網站設有「利害關係人專區」、「聯絡我們」意見信箱、消費者服務專線及公司內部「員工信箱」,提供股務暨投資人、商品諮詢服務、代工服務、供應商、檢舉信箱、ESG議題及員工之溝通管道,並由各所屬專責人員回應利害關係人所關切之議題。

利害關係人關切之重要企業社會責任相關議題內容揭露於本公司網站之「利害關係人專區」(https://www.grapeking.com.tw/tw/stakeholder/contact)。

無重大差異

六、公司是否委任專業股務代辦機構辦理股東會事務?

V 本公司委任群益金鼎證券股份有限公司股務代理部辦理股東會事務。 無重大差異

七、資訊公開

(一)公司是否架設網站,揭露財務業務及公司治理資訊? V (一)本公司於公司網站 (http://www.grapeking.com.tw) 揭露相關資訊。 無重大差異
(二)公司是否採行其他資訊揭露之方式(如架設英文網站、指定專人負責公司資訊之蒐集及揭露、落實發言人制度、法人說明會過程放置公司網站等)?

(二)本公司英文網站連結如下:https://www.grapeking.com.tw/index.php/en/home

 本公司已指定專人負責公司資訊之蒐集及揭露,並依規定落實發言人制度。

 本公司於「公開資訊觀測站」及公司網站揭露法人說明會相關資訊及簡報內容。

(三)公司是否於會計年度終了後兩個月內公告並申報年度財務報告,及於規定期限前提早公告並申報第一、二、三季財務報告與各月份營運情形? (三)本公司已於會計年度終了後兩個月內公告並申報年度合併財務報告,並於公告期限7日前提報第一、二、三季財務報告至董事會,並於提報日後1日內公布財務報告,且各季英文版財務報告皆於中文版申報期限後兩個月內公布,並依規定公告申報各月份營運情形。

八、公司是否有其他有助於瞭解公司治理運作情形之重要資訊(包括但不限於員工權益 、僱員關懷、投資者關係、供應商關係、利害關係人之權利、董事及監察人進修之情形、風險管理政策及風險衡量標準之執行情形、客戶政策之執行情形、公司為董事及監察人購買責任保險之情形等)?

V

摘要說明如下:

1.員工權益、僱員關懷:本公司十分重視勞資關係之和諧,對員工之福利及權益極其重視,不斷地提昇員工福利制度、工作環境及其品質,包括員工供餐、辦理員工健康檢查、員工旅遊...等,使員工享有完善的福利制度,並安心的在工作崗位上貢獻一己之力。

無重大差異

2.投資者關係:本公司持續保持與投資人的良好互動,包括: 財務資訊揭露,定期透過各項活動(如:法說會、海外路演、券商舉辦的投資人會議)與投資人溝通交流,並將投資人回饋意見提供予公司高層與相關單位參考以作改善調整。

未來本公司仍將繼續強化投資人關係,維持與投資人間的良好溝通及交流。

本公司重視股東的意見並明確回應,如:108年5月股東會,有一般股東對財報中借款金額與質抵押資產的關連性提出疑問,本公司除於股東會現場直接說明解答股東疑惑外,亦即於108年第2季起,於財報揭露質抵押資產與取得銀行借款額度之間的關連性。另有法人股東希望更瞭解本公司代工業務情形,本公司亦於財報中額外揭露台灣及大陸的代工業務收入金額。此外,也回應法人股東對被投資公司資訊的疑惑,本公司亦於財報中額外增加對被投資公司資訊的說明。

本公司實質對股東的意見做出回應,讓股東能透過更清楚的財務報表,更瞭解公司的經營狀況。

3.供應商關係:任何採購行為均以食品安全為第一優先考量,原料供應商必須是在政府建置的「食品業者登錄系統」中,已登錄之廠商進行採購,不以價格作為唯一考量採購政策。透過本公司之供應商評鑑程序,除了針對供應商之相關資料審查外,並實行實地稽查,以評量其是否適任,做為後續控管與輔導之依據,期建立永續之供應鏈管理機制。

4.利害關係人之權利:我們提供多元的溝通管道及資訊揭露,與利害關係人保持良好的對話與溝通,收集利害關係人關注的議題,鑑別為9類,分別為股東/投資人、客戶、供應商、員工、政府、社區鄰里、媒體、學界及非營利組織。透過設立各式溝通管道收集反饋,適當溝通,瞭解其合理期望及需求,妥適回應利害關係人所關切之重要議題,並定期(至少一年一次)向董事會報告。109年度與各利害關係人之溝通情形已於110年1月14日第19屆第17次董事會報告在案。
利害關係人溝通議題,相關網站連結如下:
https://www.grapeking.com.tw/tw/stakeholder/contact

利害關係人議合方式、關注議題及我們的回應,請參閱本公司企業社會責任報告,相關網站連結如下:https://www.grapeking.com.tw/tw/csr/reports

5.董事及監察人進修之情形:依臺灣證券交易所股份有限公司「上市上櫃公司董事、監察人進修推行要點」規定辦理,請參閱本章附錄「109年度董事進修情形」表(註3)。

6.風險管理政策及風險衡量標準之執行情形:

(1)風險管理政策與程序

    為了塑造重視風險管理之企業文化,本公司訂有「風險管理政策與程序」並經董事會通過,由本公司董事會、各級管理人員及員工共同參與推動執行,透過對營運上各項重大風險之辨識及因應,將營運上可能面臨之各種重大風險,予以適當評估及控管,並做為經營策略制定之參考。

(2)風險管理範疇

為管理風險,首應辨識有那些風險係於營運過程中可能面臨者,本公司為有效掌控各風險因子,大體區別及定義如下:

A.財務風險:因國內外總體經濟、產業變化等因素,造成公司財務、業務之影響,如利率、匯率及信用等風險。

B.營運風險:係指影響公司正常營運之風險,如客戶權益、食品安全、供應鏈、營業秘密、人才召募與培訓等風險。

C.策略風險:係指與經營策略相關之風險,如法令符規、產品開發與上市、行銷與市等風險。

D.危害風險:係指公司因內外部因素影響,使職場環境可能危害員工健康與安全,並造成公司損失之風險。

E.氣候變遷相關風險:因全球氣候升溫導致自然災害之實體風險(如水災),以及因政府法規與市場期待所產生之轉型風險(台灣電力將調升導致成本上升)。

F.其他風險

(3)風險管理組織架構

(4)風險衡量標準之執行情形

本公司有關營運重大政策、投資案、背書保證、資金貸與、銀行融資等重大議案皆經適當權責部門評估分析及依董事會決議執行,稽核室亦依風險評估結果擬訂其年度稽核計劃,並確實執行以落實監督機制及控管各項風險管理之執行。

(5)運作情形

本公司自109年起積極推動落實風險管理機制,並定期(至少一年一次)向董事會報告其運作情形。

109年度運作情形如下:

A.訂定本公司「風險管理政策與程序」。

B.加強落實風險管理機制,由各風險管理執行單位,負責分析及監控所屬單位內之相關營運風險,確保風險控管機制能有效執行,並由永續發展暨ESG委員會,協助蒐集並彙整上述風險執行單位之風險管理結果,並呈報予董事會。

C.辨識營運過程中可能面臨到的風險面向,並依據評估後之風險,訂定相關風險管理政策與策略。

D.109年度運作情形已於110年1月14日第19屆第17次董事會報告在案。

7.客戶政策之執行情形:本公司為提供消費者即時快速的產品諮詢服務,特別設置客服專線及網路客服信箱做為與客戶溝通的橋樑以維護消費者權益。
8.公司為董事及監察人購買責任保險之情形:本公司有為董事及監察人購買「董監事暨重要職員責任保險」。
9.公司制定之董事會成員及重要管理階層之接班規劃,並揭露其運作情形如下:

(1)董事會成員

A.接班計劃:本公司的董事會成員條件除了考量董事應具備的知識、學經歷外,也需考量獨立董事佔董事會比例及董事多元化的程度,如:性別多元化、年齡分布平均化、專業領域多元化…等。透過謹慎的評估並有目標的找尋符合公司所需的董事會成員,是接班計劃中最重要的部分。

B.運作情形:本公司董事會於107年度改選時,已考量董事會接班計劃的多個面向,在董事會成員應具備的知識及能力多元化方面,新當選之董事,賴誌偉董事具設計相關經驗、黃衍祥董事具稽核及產業經歷、苗怡凡董事具備法律專業背景。

在獨立董事佔董事會比例方面,107年度改選後,獨立董事席次由原先之2席增加為3席,佔比達到33%,除超過法令要求的2席外,且全數獨立董事的連續任期均不超過九年。

遴選及提名董事時,性別多元化亦是考量的重要因素,107年度改選後,董事會仍維持2席女性董事,佔比22%。

107年董事改選後,董事年齡分布更為平均化,年齡在60歲以上者由5位減少為2位,50至59歲間董事維持3位,低於50歲董事則由1位增加為4位。

董事長為董事會接班計劃中最重要的人物,曾盛麟董事於103年被選任為本公司董事長,擔任後迄今,對於提升獲利能力、強化公司治理、持續研發精進及企業社會責任都做了很多努力。

(a)提升獲利能力方面:本公司每股盈餘從103年的7.24元到109年的9.34元,獲利能力大幅提升。

(b)強化公司治理方面:為了強化公司治理,除訂定公司治理實務守則、成立公司治理與誠信經營兼職單位以外,更積極實務推動公司治理的提升,讓公司治理評鑑由104年排名81%~100%提升至106年~108年的連續三年前20%。

(c)持續研發精進方面:本公司除積極進行產學合作、提供參觀及實習的機會、獲得多項獎項以外,更以打造綠色智慧工廠為目標,於新竹科學園區-龍潭廠區設立生物科技研究所,持續進行研發工作。

(d)企業社會責任方面:為感謝社會協助與支持,落實產品責任、加強環境保護、打造幸福職場、對社會提供捐助和支援,以執行企業社會責任,並由103年起,自願出具企業社會責任報告書,並主動委請第三方確信,讓企業社會責任報告書更具品質。

本公司成立至今已有50餘年的歷史,產品重心數經轉型,由製藥、機能口服液飲品至保健食品,營運上的變革與研發創新所面對的挑戰不可謂不重大。董事長身為公司的靈魂人物,必須對公司及產業都具有長期經驗且深入了解脈動,方能進行完整規劃,帶領公司長遠發展。前任董事長 曾水照先生在任時間40餘年,在產品、研發等各方向帶領公司前進;現任董事長 曾盛麟先生目前任職6年,基於上述公司產業特性,接班計劃需長遠謹慎規劃,方能使公司整體效益最佳。

(2)重要管理階層

A.接班計劃:本公司自105年起每年檢視公司重要管理職位的接班梯隊狀況,並依據檢視成果,規劃接班梯隊的培養計畫。

B.運作情形:自105年起,每年各單位最高主管皆針對其單位中的重要管理職位的接班梯隊狀況做全盤檢視及規劃。擔任重要管理職位人員,需對其所屬職能擬定接班人,無接班人者提出鍛鍊內部接班人選,或尋找外部人才加入公司等規畫。並需針對預計接班人升遷到管理階層的潛力進行評估,分為可立即晉升者及暫無法晉升者,暫無法晉升者又分為高度晉升潛力及未來具升遷潛力,評估升遷所需時間並提出培訓計畫,且於每年評估實際狀況。

本公司總經理由董事長兼任,除有利於董事會內部的溝通協調以利降低衝突外,並可提高公司決策效率。

總經理是本公司營運發展最關鍵的人物,必須對公司及產業都具有長期經驗且深入了解脈動,方能進行完整規劃,帶領公司長遠發展。現任董事長兼總經理曾盛麟先生,任職6年,基於公司產業特性,接班計劃尚需長遠並謹慎規劃,方能使公司整體效益最佳。

接任預定時程:本公司重要管理職位人員於退休前,會依公司培養計畫,將擬定接班人選鍛鍊至可順利接班的標準,並在其退休時接替其職務。有關經理人的部分,就任資訊請參考109年度年報18頁。

10.智慧財產管理計畫:永續經營是本公司的經營理念,技術研發創新是公司持續成長之重要關鍵,因此智慧財產權被視為是本公司最重要的資產之一。藉由營業祕密管理制度及智慧財產權(如:專利、商標)申請取得,保護營運超過60年並持續投入研發資源而累積取得的智慧財產,以利提升企業價值。此外,並透過法務及營運單位的審查機制,降低侵權風險,以尊重他人之智慧財產。

本公司定期(至少一年一次)向董事會報告其當年度相關事項。

109年度執行情形如下:

(1)智慧財產管理相關執行情形已於110年1月14日第19屆第17次董事會報告在案。

(2)專利取得成果如下:

109年度,本公司於全球專利申請總數為29件,全球專利獲准總數為13件,其中台灣專利獲准總數為8件。

(3)商標註冊成果如下:

109年度,本公司於全球商標申請總數為11件,全球商標獲准註冊總數為9件,其中台灣商標註冊總數為9件。

(4)營業祕密保護成果如下:

本公司訂有「營業祕密保護制度」,對外要求客戶及廠商等相關人員簽署「保密契約」,對內要求員工簽署「員工保密契約」及「營業祕密銷毀聲明書」。

11.資訊安全治理:本公司於108年成立「資訊安全暨個人資料管理委員會」,以有效推動與辦理本公司內部資訊安全與個人資料保護管理事項,包括審核資訊安全政策與個人資料檔案安全維護計畫、分配資訊安全與資料保護之責任及協調本公司各項資訊安全措施之實施,以利資訊安全暨個人資料保護管理制度能持續穩健運作。

本公司定期(至少一年一次)向董事會報告其當年度相關事項。

109年度執行情形如下:

(1)資訊安全治理執行情形已於110年1月14日第19屆第17次董事會報告在案。

(2)依據本年度ISMS制度導入計畫,已於109年5月27日取得ISO27001認證。
(有效效期:109/5/27~112/5/27)

九、請就臺灣證券交易所股份有限公司公司治理中心最近年度發布之公司治理評鑑結果說明已改善情形,及就尚未改善者提出優先加強事項與措施。(未列入受評公司者無需填列)

本公司自106年起連續三年榮獲公司治理評鑑排名前20%之肯定(108年全部為901家上市公司),為強化公司治理,並健全公司風險管控,本公司109年訂有「風險管理政策與程序」並經董事會通過,透過對營運上各項重大風險之辨識及因應,將營運上可能面臨之各種重大風險,予以適當評估及控管,並做為經營策略制定之參考。此外,為提升資訊透明度,以利本國投資人及外資機構及時取得充分且正確之資訊,本公司109年各季財務報告皆於公告期限7日前經董事會通過,並於次1日內公布;各季英文版財務報告皆於中文版申報期限後2個月內公布。

本公司預計於110年設置審計委員會,以協助董事會提升公司治理績效,並於年報詳實揭露審計委員會之年度工作重點及運作情形。