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公司治理

數位轉型委員會

本公司於110年11月3日設置「數位轉型委員會」,旨在將數位技術融入營運策略,藉此優化公司營業效能和流程,從而提昇公司業績及利潤。

 

數位轉型委員會運作職權:

    本委員會運作方式依本公司「數位轉型委員會組織規程」辦理,應以善良管理人之注意,忠實履行下列職權,並將所提建議提交董事會討論。

    (1)   檢視數位轉型執行團隊之策略、計畫及執行結果,並提供參考意見予董事會或執行團隊。

    (2)   依本公司取得或處分資產處理程序,審核數位轉型之重大支出。

    (3)   本組織規程於訂定後的修訂,應經本委員會全體成員二分之一以上同意,並提董事會決議。

 

數位轉型委員會成員

依據葡萄王生技股份有限公司數位轉型委員會組織規程,本委員會成員人數為三人,由董事會決議委任之 。本委員會每半年召開一次為原則,必要時得彈性調整之,但每年至少應召開一次。本屆委員會由三名董事(含二名獨立董事)組成。

任期110年11月3日至113年7月14日,111年度數位轉型委員會開會1次(A),委員資格及出席情形如下:

職稱 姓名 實際出席次數(B) 委託出席次數

實際出席率(%)(B/A)

委員 曾盛麟 1 0 100
召集人 陳勁甫 1 0 100
委員 林鳳儀 1 0 100

 

數位轉型委員會運作情形:

1.本公司110年11月3日於第二十屆第二次董事會通過設立「數位轉型委員會」,並通過數位轉型委員會組織規程及選任委員。

 

數位轉型委員會開會資訊

本公司數位轉型委員會開會資訊如下:

日期 討論事由 決議結果,及公司對於成員意見之處理
111/01/14

討論案由1:

推舉本公司第一屆數位轉型委員會召集人及會議主席。

報告事項1:

本公司數位轉型項目-ERP專案進度報告。

討論案由1:

本案經曾盛麟委員推舉、全體出席委員一致通過,由陳勁甫委員出任本屆召集人及會議主席。

報告事項1:

由本公司管理處主管報告。

委員、本公司財務主管及管理處主管針對數位轉型計畫的主要領導人物、願景、價值、合約期程進行討論及說明。