Grape King

公司治理

董事會決議

1.擬聘請薪資報酬委員會委員

2.修訂本公司「董事會及薪資報酬委員會績效評估辦法」案

3.擬修訂葡萄王生技(股)公司「採購及付款循環」之內部控制制度文件

4.因應公司設置「審計委員會」,擬修訂本公司「110年度稽核計畫」

5.本公司年度累計購買/贖回,有價證券達資本額百分之十

1.選舉本公司第二十屆董事長。

1、通過重新訂定本公司110年股東常會召開日期、地點。

2、通過解除本公司營業處副總經理競業禁止。

3、通過為營運週轉所需,本公司向彰化銀行申請授信額度及進行續約。

1、通過薪資報酬委員會建議109年度經理人酬勞(110年發放)案。

2、通過擔任功能性委員會之董事報酬說明。

3、通過說明董監事酬勞發放係以任期制為基礎。

4、通過解除本公司研發處副總經理競業禁止。

5、通過指派轉投資子公司-英屬維京群島葡萄王國際投資有限公司董事長及董事。

6、通過指派轉投資子公司-上海葡萄王企業有限公司之董事長、董事及監事案。

7、通過指派轉投資子公司-溢昭股份有限公司之董事及監察人案。

8、通過葡萄王生技股份有限公司中壢分公司經理人變更案。

9、通過投資興建平鎮工業區廠房,並授權董事長處理相關事宜。

10、通過為營運週轉規劃所需,本公司向華南銀行申請授信額度及進行續約。

11、通過修訂葡萄王生技(股)公司「銷售及收款循環」、「融資循環」、「投資循環」、「研發循環」、「薪工循環」、「生產循環」、「採購及付款循環」及「不動產、廠房及設備循環」之內部控制制度文件暨內部稽核制度文件。

12、通過訂定葡萄王生技(股)公司「內部控制自行評估作業」。

1、通過109年度員工酬勞及董監事酬勞分派案。

2、通過本公司109年度營業報告書及財務報表案。

3、通過本公司109年度盈餘分配案。

4、通過修訂本公司「公司章程」案。

5、通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。

6、通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

7、通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。

8、通過修訂本公司「背書保證作業程序」案。

9、通過全面改選董事案。

10、通過提名110年選任董事及獨立董事候選人名單。

11、通過推派本公司之子公司「葡眾企業股份有限公司」之法人董事代表。

12、通過解除本公司新任董事競業禁止限制案

13、通過訂定本公司110年股東常會日期、地點及會議事項相關事宜:

      (1)日期:110年5月28日(星期五)上午九時整

      (2)地點:桃園市平鎮區金陵路二段402號(平鎮總公司8樓)

      (3)股東會召集事由如下:

          (一)報告事項:

                1.本公司109年度營業報告。

                2.監察人審查109年度查核報告。

                3.109年度員工酬勞及董監事酬勞分派情形報告。

                4.本公司私募普通股辦理情形報告。

          (二)承認事項:

               1.本公司109年度營業報告書及財務報表案。

               2.本公司109年度盈餘分配案。

          (三)討論事項:

               1.修訂本公司「公司章程」案。

               2.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

               3.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。

               4.修訂本公司「背書保證作業程序」案。

         (四)選舉事項:

               1.全面改選董事案。

         (五)其他動議:

               1.解除本公司新任董事競業禁止限制案。

         (六)臨時動議:

14、通過訂定本公司「審計委員會組織規程」。

15、通過本公司109年度「內部控制制度有效性考核」及「內部控制制度聲明書」。

16、修訂葡萄王生技(股)公司「薪工循環」、「資訊循環」之內部控制制度文件暨內部稽核制度文件。

1、通過修訂本公司「薪資報酬委員會組織規程」案。

2、通過薪資報酬委員會109年度經理人獎金案。

3、通過訂定本公司私募普通股之發行價格及相關事宜案。

4、通過由永續發展暨ESG委員會提出之本公司風險管理政策與程序及109年度運作情形。

5、通過本公司110年之營運計畫。

6、通過簽證會計師獨立性評估案。

1、通過本公司以私募方式辦理現金增資發行普通股案。

2、通過訂定本公司110年第一次股東臨時會召開日期、地點及會議事項相關事宜:

       (1)日期:110年1月14日(星期四)上午九時整

       (2)地點:桃園市平鎮區金陵路二段402號(平鎮總公司8樓)

       (3)股東會召集事由如下:

           (一)討論事項:

                1. 本公司擬以私募方式辦理現金增資發行普通股案。

           (二)臨時動議:

1、通過本公司110年度稽核計劃。

2、通過修訂本公司「獨立董事之職責範疇」案。

3、通過修訂本公司「公司治理實務守則」案。

4、通過修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」案。

5、通過修訂本公司「不誠信行為防範方案」案。

6、通過修訂本公司「防範內線交易管理辦法」案。

7、通過修訂本公司「企業社會責任實務守則」案。

8、通過修訂本公司「道德行為準則」案。

9、通過為營運週轉所需,本公司向土地銀行申請授信額度及進行續約。

1、通過本公司庫藏股轉讓員工認購案。

2、通過解除本公司營業處副總經理競業禁止。

3、通過為增進大陸代工業務彈性,於大陸進行合資。

4、通過修訂本公司「董事會及薪資報酬委員會績效評估辦法」案。

5、通過修訂葡萄王「生產循環」之內部控制制度文件、「資訊循環」內部控制制度文件暨內部稽核制度文件。

1、通過訂定配發股利、除息基準日等事宜。

2、通過重新派任轉投資子公司-東葡生物科技(東莞)有限公司之執行董事及監事案。

3、通過修訂葡萄王「融資循環-借款作業」之內部控制制度暨內部稽核制度文件。

4、通過修訂本公司「檢舉與申訴管理程序」案。

5、通過為營運週轉所需,本公司向彰化銀行申請授信額度及進行續約。

1、通過薪資報酬委員會建議108年度經理人酬勞(109年發放)案。

2、通過因應新冠肺炎疫情持續,修訂本公司「109年度稽核計畫」。

3、通過為營運週轉及中長期資金規劃所需,本公司向華南銀行申請授信額度及進行續約。

1、通過修訂本公司「薪資報酬委員會組織規程」案。

2、通過108年度員工酬勞及董監事酬勞分派案。

3、通過本公司108年度營業報告書及財務報表案。

4、通過本公司108年度盈餘分配案。

5、通過修訂本公司「公司章程」案。

6、通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。

7、通過修訂本公司「股東會議事規則」案。

8、通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。

9、通過修訂本公司「背書保證作業程序」案。

10、通過訂定本公司109年股東常會日期、地點及會議事項相關事宜:

       (1)日期:109年5月28日(星期四)上午九時整

       (2)地點:桃園市平鎮區金陵路二段402號(平鎮總公司8樓)

       (3)股東會召集事由如下:

           (一)報告事項:

                1. 本公司108年度營業報告。

                2. 監察人審查108年度查核報告。

                3. 108年度員工酬勞及董監事酬勞分派情形報告。

                4. 修訂本公司「買回股份轉讓員工辦法」報告。

           (二)承認事項:

                1. 本公司108年度營業報告書及財務報表案。

                2. 本公司108年度盈餘分配案。

           (三)討論事項:

                1. 修訂本公司「公司章程」案。

                2. 修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。

                3. 修訂本公司「股東會議事規則」案。

                4. 修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。

                5. 修訂本公司「背書保證作業程序」案。

           (四)臨時動議

11、通過本公司108年度「內部控制制度有效性考核」及「內部控制制度聲明書」。

12、通過修訂本公司「董事會議事規範」案。

13、通過本公司於平鎮工業區購置土地興建廠房案。

14、通過為落實環境保護及增進資料提供效率,將董事會召集通知及議事錄之分發方式改為以電子方式提供。

臨時動議:

1、通過訂定下次召開董事會日期。

2、通過於下次董事會時,集團各公司針對疫情的因應進行報告。

1、通過薪資報酬委員會108年度經理人獎金案。

2、通過本公司109年之營運計畫。

3、通過簽證會計師獨立性評估案。

4、通過本公司財務報表編製流程管理辦法及報告財務報告編製情況。

5、通過為拓展大陸營運動能,引進策略夥伴,於大陸進行合資。

6、通過本公司發言人異動案。

7、通過本公司代理發言人異動案。

8、通過解除本公司財務及會計主管競業禁止限制案。

9、通過解除本公司研發處副總經理競業禁止限制案。

10、通過授權董事長處理購買土地之商議價格與購買條件相關事宜案。

1、通過本公司109年度稽核計劃。

2、通過訂定本公司「董事會及薪資報酬委員會績效評估辦法」案。

3、通過修訂本公司「誠信經營守則」及訂定「不誠信行為防範方案」案。

4、通過修訂本公司「防範內線交易管理辦法」案暨宣導。

5、通過重新派任轉投資子公司-上海溢昭貿易有限公司之執行董事及監事案。

6、通過本公司運用107年度未分配盈餘進行實質投資。

7、通過為營運週轉所需,本公司向土地銀行申請授信額度及進行續約。

1、通過本公司庫藏股轉讓員工認購案。

2、通過本公司變更會計師事務所及簽證會計師。

1、通過訂定配發股利、除息基準日等事宜。

2、通過為營運週轉所需,本公司向彰化銀行申請授信額度及進行續約。

3、通過為營運週轉及中長期資金規劃所需,本公司向華南銀行申請授信額度及進行續約。

1、通過修訂本公司「員工酬勞管理程序」案。

2、通過薪資報酬委員會建議108年經理人酬勞案。

3、通過訂定本公司「處理董事要求之標準作業程序」案。

4、修訂本公司「買回股份轉讓員工辦法」案。

5、通過修訂本公司「銷售及收款循環」之內部控制制度文件。

6、通過為增加營運動能,子公司上海葡萄王企業有限公司於大陸當地進行投資。

1、通過薪資報酬委員會董監事以視訊方式出席車馬費案。

2、通過107年度員工酬勞及董監事酬勞分派案。

3、通過本公司107年度營業報告書及財務報表案。

4、通過本公司107年度盈餘分配案。

5、通過修訂本公司「公司章程」案。

6、通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

7、通過訂定本公司108年股東常會日期、地點及會議事項相關事宜:

      (1)日期:108年5月29日(星期三)上午九時整

      (2)地點:桃園市平鎮區金陵路二段402號(平鎮總公司8樓)

      (3)股東會召集事由如下:

          (一)報告事項:

                1.本公司107年度營業報告。

                2.監察人審查107年度查核報告。

                3.107年度員工酬勞及董監事酬勞分派情形報告。

                4.107年度赴大陸地區投資報告。

          (二)承認事項:

               1.本公司107年度營業報告書及財務報表案。

               2.本公司107年度盈餘分配案。

          (三)討論事項:

               1.修訂本公司「公司章程」案。

               2.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

         (四)臨時動議:

8、通過本公司107年度「內部控制制度有效性考核」及「內部控制制度聲明書」。

9、通過簽證會計師獨立性評估案。

臨時動議:

1、通過董事會應於每年第四季時提出下一年度之方向性、決策性事項議案。

1、通過薪資報酬委員會107年度經理人獎金案。

2、通過本公司108年之營運計畫。

3、通過本公司107年度「企業誠信經營」推動情形。

4、通過修訂本公司「公司治理實務守則」案。

1、通過本公司108年度稽核計劃。

2、通過訂定本公司國內第一次無擔保轉換公司債107年第三季發行新股增資基準日。

3、通過龍潭園區分公司所在地變更案。

4、通過龍潭園區分公司經理人變更案。

5、通過任命洪俊銘財務長為本公司之公司治理兼職人員。

6、通過修訂本公司「誠信經營守則」,並指定財務處為誠信經營管理之兼職單位。

7、通過修訂本公司「採購及付款循環」。

8、通過為營運週轉所需,本公司向土地銀行申請授信額度及進行續約。

臨時動議:

1、通過為拓展東協銷售市場,於馬來西亞進行投資。

2、通過由母公司控制之子公司經理人,定期前來母公司董事會報告。

3、通過未來就產、銷、人、發、財之管理及制度方面,向下延伸至子公司進行管理之規劃,報告董事會。

1、通過訂定本公司國內第一次無擔保轉換公司債(以下稱轉換公司債)107年第二季發行新股增資基準日。

2、通過本公司年度累計購買/贖回,有價證券達資本額百分之十之明細。

3、通過調整本公司第十九屆獨立董事報酬及車馬費。

1、通過訂定配發股利、除息基準日等事宜。

2、通過本公司國內第一次無擔保轉換公司債(簡稱葡萄王一,代號:17071)轉換價格之調整,授權董事長執行案。

3、通過本公司聘請薪資報酬委員會委員案。

4、通過改派轉投資子公司-英屬維京群島葡萄王國際投資公司董事長及董事案。

5、通過改派轉投資子公司-上海葡萄王企業有限公司之董事長、董事及監事案。

6、通過改派轉投資子公司-溢昭股份有限公司之董事及監察人案。

7、通過為營運週轉所需,本公司向彰化銀行申請授信額度及進行續約案。

8、通過為營運週轉及中長期資金規劃所需,本公司向華南銀行申請授信額度及進行續約案。

9、通過本公司年度累計購買/贖回,有價證券達資本額百分之十之明細。

1、 選舉本公司第十九屆董事長。

1、通過薪資報酬委員會建議案。

1、通過審查本公司107年股東常會提名董事(含獨立董事)及監察人候選人名單。

2、通過訂定本公司國內第一次無擔保轉換公司債107年第一季發行新股增資基準日。

1、通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。

2、通過改選董事及監察人案。

3、通過本公司106年度盈餘分配案。

4、通過董事會提名董事、獨立董事及監察人候選人名單。

5、通過解除本公司新任董事競業禁止限制案。

6、通過訂定本公司107年股東常會日期、地點及會議事項相關事宜:

      (1)日期:107年5月29日(星期二)上午九時整

      (2)地點:桃園市平鎮區金陵路二段402號(平鎮總公司8樓)

      (3)股東會召集事由如下:

(一)報告事項:

1.本公司106年度營業報告。

2.監察人審查106年度查核報告。

3.106年度員工酬勞及董監事酬勞分派情形報告。

4.106年度赴大陸地區投資報告。

5.修訂本公司「買回股份轉讓員工辦法」報告。

(二)承認事項:

1.本公司106年度營業報告書及財務報表案。

2.本公司106年度盈餘分配案。

(三)討論事項:

1.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。

2.修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。

(四)選舉事項:

1.改選董事及監察人案。

(五)其他議案:

      1.解除本公司新任董事競業禁止限制案。

(六)臨時動議:

1、通過106年度員工酬勞及董監事酬勞分派案。

2、通過本公司106年度營業報告書及財務報表案。

3、通過本公司106年度「內部控制制度有效性考核」及「內部控制制度聲明書」。

4、通過會計師獨立性評估案。

5、通過指派本公司之子公司「葡眾企業股份有限公司」之法人董事代表。

1、通過修訂本公司「買回股份轉讓員工辦法」。

2、通過薪資報酬委員會106年經理人年終獎金建議案。

3、通過本公司107年之營運計畫。

4、通過訂定本公司國內第一次無擔保轉換公司債106年第四季發行新股增資基準日。

5、通過修訂內部控制作業、內部稽核作業及檢舉與申訴管理程序。

6、通過修訂本公司「道德行為準則」。

7、通過為營運周轉所需,本公司向彰化商業銀行申請授信額度案。

8、通過本公司年度累計購買/贖回,有價證券達資本額百分之十之明細。

1、通過修訂本公司「董事會議事規範」。

2、通過訂定本公司「獨立董事之職責範疇規則」案。

3、通過為營運週轉所需,本公司向臺灣土地銀行申請授信額度案。

4、通過本公司107年之稽核計畫。

1、通過105年度公司治理評鑑結果及檢討。

2、通過子公司上海葡萄王企業有限公司總經理追認。

3、通過本公司自106年第二季起更換簽證會計師案。

4、通過本公司106年第二季合併財務報表案。

5、通過本公司年度累計購買/贖回,有價證券達資本額百分之十之明細。

1、訂定配發股息、除息基準日

2、通過本公司國內第一次無擔保轉換公司債(簡稱葡萄王一,代號:17071)轉換價格之調整,授權董事長執行案

3、通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。

4、為營運周轉所需,本公司向臺灣土地銀行申請授信額度

5、為營運周轉所需,本公司向彰化商業銀行申請授信額度

6、為營運週轉及中長期資金規劃所需,本公司向華南商業銀行申請授信額度及進行續約

7、通過授權董事長,在投資金額人民幣500萬元以內,處理本公司投資設立東莞子公司投資案各項事宜

8、通過指派東莞市子公司執行董事及監事案

1、通過薪資報酬委員會建議案

1、通過修訂本公司「公司章程」案。

2、通過修訂本公司「董事會議事規範」。

3、通過105年度員工及董監事酬勞分派案。

4、通過本公司105年度營業報告書及財務報表案。

5、通過本公司105年度盈餘分配案。

6、通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

7、通過修訂本公司「背書保證作業程序」案。

8、通過訂定本公司106年股東常會日期、地點及會議事項相關事宜:

    (1)日期:106年6月13日(星期二)上午九時整

    (2)地點:桃園市平鎮區金陵路二段402號(平鎮總公司8樓)

    (3)股東會之召集事由如下:

        (一)討論事項(一):

              1、本公司105年度營業報告。

              2、監察人審查105年度查核報告書。

              3、105年度員工及董監事酬勞分派情形報告。

              4、105年度赴大陸地區投資報告。

              5、本公司發行國內第一次無擔保可轉換公司債執行情形報告 。

              6、訂定及修訂本公司「買回股份轉讓員工辦法」報告。

              7、「買回本公司股份」執行情形報告案。

       (二)承認事項:

            1、本公司105年度營業報告書及財務報表案。

            2、本公司105年度盈餘分配案。

       (三)討論事項:

            1、修訂本公司「公司章程」案。

            2、修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

            3、修訂本公司「背書保證作業程序」案。

       (四)臨時動議:

9、通過本公司105年度內部控制,依自行評估結果。

10、通過修改本公司內部控制制度。

11、通過會計師獨立性評估案。

12、通過本公司106年之營運計畫。

13、通過本公司年度累計購買/贖回,有價證券達資本額百分之十之明細。

1、薪資報酬委員會建議案。

2、訂定本公司國內第一次無擔保轉換公司債(以下稱轉換公司債)105第四季發行新股增資基準日。

臨時動議:

1、本公司年度累計購買/贖回,有價證券達資本額百分之十明細。

1、 本公司擬議之買回股份轉讓員工辦法。

2、 本公司擬以庫藏股方式買回股份轉讓予員工。

1、 訂定本公司國內第一次無擔保轉換公司債(以下稱轉換公司債)105第三季發行新股增資基準日。

2、 公司所在地變更案。

3、 本公司擬於龍潭科學園區興建廠房,已於105年10月17日完成簽約,依本公司「取得或處分資產處理程序」規定。

4、 擬投資葡萄王生技股份有限公司龍潭園區分公司設備5億元。

5、 本公司年度累計購買/贖回,有價證券達資本額百分之十明細。

6、 為營運週轉所需,本公司向國泰世華銀行申請授信額度。

7、 為營運週轉所需,本公司與華南銀行申請授信額度及進行續約。

8、 本公司106年之稽核計畫。

1、 訂定本公司國內第一次無擔保轉換公司債(以下稱轉換公司債)105第二季發行新股增資基準日。

2、 擬增加大陸投資案。

3、 擬增加第三地區投資事業英屬維京群島GRAPEKING INTERNATIONAL INVESTMENT INC投資案。

4、 擬通過本公司對上海葡萄王企業有限公司背書保證案。

5、 本公司年度累計購買/贖回,有價證券達資本額百分之十明細。

1、 訂定配發股息、除息基準日。

2、 薪資報酬委員會建議案。

3、 本公司國內第一次無擔保轉換公司債(簡稱葡萄一,代號:17071)轉換價格之調整,授權董事長執行案。

4、 指派轉投資子公司-上海溢昭貿易有限公司之執行董事及監事案。

1、英屬維京群島GRAPEKING INTERNATIONAL INVESTMENT INC.投資上海溢昭貿易有限公司案。

2、購置平鎮區正義段348號土地案。

3、修訂本公司「公司章程」案。

4、訂定本公司國內第一次無擔保轉換公司債(以下稱轉換公司債)105年第一季發行新股增資基準日。

1、通過修訂本公司「公司章程」案。

2、通過104年度員工及董監事酬勞分派案。

3、通過本公司104年度營業報告書及財務報表案。

4、通過本公司104年度盈餘分配案。

5、通過解除董事競業禁止限制案。

6、通過訂定本公司105年股東常會日期、地點及會議事項:

    (1)日期:105年6月16日(星期四)上午9時整

    (2)地點:桃園市中壢區龍岡路三段60號本公司4樓禮堂召開

    (3)股東會之召集事由如下:

        (一)討論事項(一):

              1、修訂本公司「公司章程」案。

        (二)報告事項:

             1、本公司104年度營業報告

             2、監察人審查104年度查核報告書。

             3、104年度員工及董監事酬勞分派情形報告。

             4、104年度赴大陸地區投資報告。

             5、本公司國內第一次無擔保轉換公司債執行情形報告。

       (三)承認事項:

            1、本公司104年度營業報告書及財務報表案。

            2、本公司104年度盈餘分配案。

      (四)討論事項(二):

          1、解除董事競業禁止限制案。

       (五)臨時動議:

7、通過本公司104年度內部控制制度,自行評估的結果。

8、通過會計師獨立性評估案。

1、通過薪資報酬委員會建議案。

2、通過訂定本公司國內第一次無擔保轉換公司債(以下稱轉換公司債)104年第四季發行新股增資基準日。

3、通過訂定本公司「股務作業管理辦法」案。

4、通過訂定本公司及「關係人交易管理辦法」案。

5、通過本公司105年之營運計畫。

1、通過訂定本公司「申請暫停及恢復交易作業程序」案。

2、通過訂定本公司「誠信經營守則」及「誠信經營作業程序及行為指南」案。

3、通過訂定本公司「公司治理實務守則」案。

4、通過訂定本公司及「企業社會責任實務守則」案。

5、通過修訂本公司「道德行為準則」、「檢舉與申訴管理程序」案。

6、通過訂定本公司「公司提升自行編製財務報告能力計畫書」案。

7、通過本公司及各子公司2016年之稽核計畫。

8、通過稽核主管異動案。

9、通過會計師獨立性評估案。

1、通過本公司對FU-Sheng International Inc.增資案。

1、通過訂定配發股息、除息基準日由案。

2、通過聘請薪資報酬委員會委員案。

3、通過本公司辦理發行國內第一次無擔保轉換公司債案。

1、通過本公司第十八屆董事長選舉案。

1、通過設立國內子公司案。

2、通過審查本公司104年股東常會提名獨立董事候選人名單案。

3、通過為營運週轉所需,本公司向國泰世華銀行申請授信額度案。

4、通過為營運週轉所需,本公司與華南銀行申請授信額度及進行續約案。

5、通過本公司對FU-Sheng International Inc.投資美金207,100元案。

1、通過本公司103年度營業報告書及財務報表案。

2、通過本公司103年度盈餘分配表案。

3、通過修訂本公司「公司章程」案。

4、通過本公司87年度現金增資計劃變更案。

5、通過本公司自104年第一季起更換簽證會計師案。

6、通過改選董事及監察人案。

7、通過訂定本公司104年股東常會日期、地點及會議事項案。

    (1) 日期:104年6月26日(星期五)上午9時整

    (2) 地點:桃園市中壢區龍岡路三段60號本公司4樓禮堂召開

    (3) 股東會之召集事由如下:

      (一) 報告事項:

         本公司103年度營業報告。

         監察人審查103年度決算表冊報告。

         103年度赴大陸地區投資報告。

      (二) 承認事項:

         本公司103年度營業報告書及財務報表案。

         本公司103年度盈餘分配案。

         本公司87年現金增資計畫變更案。

      (三) 討論暨選舉事項:

         修訂本公司「公司章程」案。

         改選董事及監察人案。

         解除本公司新任董事競業禁止限制案。

      (四) 臨時動議:

 

8、通過改派轉投資子公司-英屬維京群島葡萄王國際投資公司董事案。

9、通過改派轉投資子公司-上海葡萄王企業有限公司之董事長、董事及監事案。

10、通過解除本公司新任董事競業禁止限制案。

11通過本公司103年度內控聲明書案。

1、通過薪資報酬委員會建議案。

2、通過本公司104年之營運計畫案。

3、通過設立「葡萄王生技股份有限公司龍潭園區分公司」及委任分公司經理人案。

4、通過派任轉投資子公司-英屬維京群島葡萄王國際投資公司董事案。

5、通過派任轉投資子公司-上海葡萄王企業有限公司之董事長、董事及監事案。

6、通過推派本公司之子公司「葡眾企業股份有限公司」之董事代表案。

7、通過修訂本公司「核決權限表」案。

8、通過修訂本公司內部控制制度及稽核作業週期案。

1、通過本公司102年度營業報告書及財務報表案。

2、通過本公司102年度盈餘分配表案。

3、通過修訂本公司「公司章程」案。

4、通過本公司「董事會議事規範」案。

5、通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。

6、通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

7、通過訂定本公司103年股東常會日期、地點及會議事項案。

8、通過本公司103年之營運計畫案。

9、通過董事及監察人投保「董監事責任保險」案。

10、通過本公司102年度內部控制,依據自行評估的結果案。

11、通過變更本公司財務報表簽證會計師案。

1、通過本公司現任財務、會計主管之聘任案追認案。

2、通過薪資報酬委員會建議案第一案,訂定本公司102年經理人之年終獎金案。

3、通過薪資報酬委員會建議案第二案,訂定本公司經理人之薪津案。

通過本公司及各子公司2014年之稽核計畫

通過本公司購買位於內湖區之辦公大樓第11樓及車位10個案

1、通過訂定配發股息、除息基準日如下:
 (1)含息交易日:102年7月2日(集中交易市場最後買進日)。
 (2)除息交易日:102年7月3日(當日買進無權參與除息)。
 (3)股票最後過戶日:102年7月4日。
 (4)股票停止過戶期間:102年7月5日至102年7月9日。
 (5)除息基準日:102年7月9日。
 (6)現金股利發放日:102年8月8日。 

1、 通過關於主管機關或法規未規定須經董事會決議之內部相關管理辦法,由董事會授權董事長決行。
2、 通過薪資報酬委員會議建議案。

1、通過本公司資金貸與及墊付款情形。
2、通過本公司101年度財務報表及合併財務報表
3、通過本公司101年度盈餘分配案
4、通過擬修訂「資金貸與他人作業程序」案
5、通過擬修訂「背書保證作業程序」案
6、通過訂定本公司102年股東常會日期、地點及會議事項如下:
 (1)日期:102年6月17日(星期一)上午9時整
 (2)地點:中壢市龍岡路三段60號本公司4樓禮堂召開
 (3)股東會之召集事由如下:
  (一) 報告事項:
   1、 本公司101年度營業報告。
   2、 監察人審查101年度決算表冊報告。
   3、 採用國際財務報導準則對本公司可分配盈餘之調整情形及所提列之特別盈餘公積數額報告。
  (二) 承認事項:
   1、 本公司101年度決算表冊案。
   2、 本公司101年度盈餘分配案。
  (三) 討論事項:
   1、 修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
   2、 修訂本公司「背書保證作業程序」案。
  (四) 臨時動議:

7、通過本公司101年度內部控制,依據自行評估的結果。

1、通過本公司資金貸與及墊付款情形。
2、通過本公司102年度營運計畫。 

1、通過本公司資金貸與及墊付款情形。
2、 通過修正本公司「董事會議事規範」。
3、通過本公司及各子公司102年稽核計劃。

1、通過本公司資金貸與及墊付款情形。

1、通過本公司資金貸與及墊付款情形。
2、通過本公司101年上半年度財務報表及與子公司之合併財務報表,稅後盈餘新台幣287,974仟元。
3、通過本公司第十七屆董事會成員(含董事、監察人及顧問等)簽訂「保密承諾書」,落實公司治理精神。

1、通過資金貸與及墊付款情形。
2、訂定配發股息、除息基準日如下:
(1)含息交易日:101年7月10日(集中交易市場最後買進日)。
(2)除息交易日:101年7月11日(當日買進無權參與除息)。
(3)股票最後過戶日:101年7月12日。
(4)股票停止過戶期間:101年7月13日至101年7月17日。
(5)除息基準日:101年7月17日。
(6)現金股利發放日:101年8月10日。

1、全體董事一致推選曾水照先生擔任本公司第十七屆董事會董事長。
2、全體董事通過聘請黃建霖會計師、喬長誠教授與周碩倫先生擔任本公司
第二屆薪資報酬委員會委員。