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公司治理

薪酬委員會

本公司薪資報酬委員會之職能,係以專業客觀之地位,就本公司董事、監察人及經理人之薪資報酬政策及制度予以評估,每年至少開會二次,並向董事會提出建議,以供其決策之參考。

1. 薪酬委員會運作職權:

    本委員會運作方式依本公司「薪資報酬委員會組織規程」辦理,應以善良管理人之注意,忠實履行下列職權,並將所提建議提交董事會討論。

    (1)   定期檢討薪資報酬委員會組織規程並提出修正建議。

    (2)   訂定並定期檢討董事、監察人及經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構。

    (3)   定期評估並訂定董事、監察人及經理人之薪資報酬。

2. 本委員會履行前項職權時,應依下列原則為之:

    (1)   確保公司之薪資報酬安排符合相關法令並足以吸引優秀人才。

    (2)   董事、監察人及經理人之績效評估及薪資報酬,應參考同業通常水準支給情形,並考量個人表現與公司經營績效及未來風險之關連合理性。

    (3)   不應引導董事及經理人為追求薪資報酬而從事逾越公司風險胃納之行為。

    (4)   針對董事及高階經理人短期績效發放獎金或酬勞之比例及部分變動薪資報酬支付時間,應考量行業特性及公司業務性質予以決定。

    (5)   本委員會成員對於其個人薪資報酬之決定,不得加入討論及表決。

薪資報酬委員會成員

依本公司薪資報酬委員會組織規程,委員會成員人數為三人,由董事會決議委任之,其中一人為召集人。其成員之專業資格與獨立性,應符合薪酬委員會職權辦法第五條及第六條之規定。

是否具有五年以上工作經驗及相關專業資格 姓名
條件 林鳳儀 陳勁甫 苗怡凡
商務、法務、財務、會計或公司業務所需相關料系之公私立大專院校講師以上
法官、檢察官、律師、會計師或其他與公司業務所需之國家考試及格 領有證書之專門職業及技術人員
具有商務、法務、財務、會計或公司業務所需之工作經驗
兼任其他公開發行公司薪資報酬委員會成員家數 1家

薪資報酬委員會組織規程

薪資報酬委員會出席情形

1.本公司之薪資報酬委員會委員計3人。

2.第五屆委員任期:

110年8月2日至113年8月1日,110年度薪資報酬委員會開會0次(A),委員資格及出席情形如下:

職稱 姓名 實際出席次數(B) 委託出席次數

實際出席率(%)(B/A)

召集人 林鳳儀 0 0 -
委員 陳勁甫 0 0 -
委員 苗怡凡 0 0 -

3.第四屆委員任期:

107年6月11日至110年5月28日,110年度薪資報酬委員會開會3次(A),委員資格及出席情形如下:

職稱 姓名 實際出席次數(B) 委託出席次數

實際出席率(%)(B/A)

召集人 林鳳儀 3 0 100
委員 陳勁甫 3 0 100
委員 苗怡凡 3 0 100

薪資報酬委員會開會資訊

本公司薪資報酬委員會開會資訊如下:

日期 討論事由 決議結果,及公司對於成員意見之處理
110/05/05

案由1:

本公司109年度經理人酬勞(110年發放)。

案由2:

擔任功能性委員之董事報酬說明

案由3:

說明董監事酬勞發放係以任期制為基礎

案由1:

(請利害關係人(曾盛麟總經理、洪俊銘財務長)先行離席。)

本案經全體主席委員同意後照案通過並將此決議提請董事會討論。

案由2:

  1. 主席提出一般董事與獨立董事待遇應一致,因所擔負之責任相同。
  2. 本案經全體出席委員同意後照案通過並將此決議提請董事會討論。

案由3:

本案經全體主席委員同意後照案通過並將此決議提請董事會討論。
110/02/25

案由1:

本公司109年度員工酬勞及董監事酬勞分派案。

案由1:

經全體出席委員同意後照案通過,並將此決議提請董事會討論。
110/01/14

案由1:

修訂本公司「薪資報酬委員會組織規程」案。

案由2:

訂定本公司109年度經理人之年終獎金。

案由3:

上海葡萄王企業有限公司2020年度之年度超額利潤獎勵。

案由1:

全體出席委員同意後照案通過,並將此決議提請董事會討論。

案由2:

(請利害關係人(曾盛麟總經理、洪俊銘財務長)先行離席後進行決議。)

全體出席委員同意後照案通過,並將此決議提請董事會討論。

案由3:

(此年度無超額利潤獎勵發放)

(請利害關係人(曾盛麟總經理)先行離席後進行決議。)

全體出席委員同意後照案通過,並將此決議提請董事會討論。
109/08/04

案由1:

本公司庫藏股轉讓予兼任董事或經理人之員工認購案。

案由1:

(請利害關係人(曾盛麟總經理)先行離席。)

1.照案通過。

2.為提升員工對公司認同感及向心力,委員建議公司未來可優化買回股份轉讓員工辦法之第五條、第六條,並經董事會通過。

3.公司將依委員之建議,於下次認購前進行辦法修訂程序。
109/05/04

案由1:

本公司108年度經理人酬勞(109年發放)。

案由1:

1.請利害關係人(曾盛麟總經理、洪俊銘財務長)先行離席。

2.經主席徵詢全體出席委員同意後照案通過,並將此建議,提請董事會討論。

3.主席建議人資單位於下一次薪酬會議提供一份歷年人力趨勢分析。
109/02/24

案由1:

修訂本公司「薪資報酬委員會組織規程」案。

案由2:

本公司108年度員工酬勞及董監事酬勞分派案。

案由3:

為落實環境保護及增進資料提供效率,將薪酬會召集通知及議事錄之分發方式改為以電子方式提供。

案由1:

經主席徵詢全體出席委員同意後照案通過,並將此建議,提請董事會討論。

案由2:

經主席徵詢全體出席委員同意後照案通過,並將此建議,提請董事會討論。

案由3:

1.成員(1)詢問:應如何得知委員確實收到?

2.成員(2)建議:發送時添加郵件讀取回條。

3.經主席徵詢全體出席委員同意後,薪酬會召集通知及議事錄之分發方式,改為以電子方式提供,並於電子郵件發送時添加郵件讀取回條。
109/01/10

案由1:

訂定本公司108年度經理人之年終獎金。

     

案由2:

訂定上海葡萄王企業有限公司2019年度之年度超額利潤獎勵。

案由1:

1.請利害關係人(曾盛麟總經理、洪俊銘財務長)先行離席。

2.經主席徵詢全體出席委員同意後照案通過,並將此建議,提請董事會討論。

案由2:

1.請利害關係人(曾盛麟總經理)先行離席。

2.經主席徵詢全體出席委員同意後照案通過,並將此建議,提請董事會討論。